por | Ene 4, 2006
Por Carla [email protected] reciente descubrimiento de un escándalo de lavado de dinero a través de juegos de lotería ha hecho sonar las alarmas en el seno de la política brasileña. Así, el mismo senador que denunció el escándalo, elaboró un nuevo...
por | Ene 3, 2006
Por Brian Monroe.Las instituciones que financian transacciones internacionales deberían verificar la existencia de actividades sospechosas que apunten al lavado de dinero basado en el comercio, indicó un consorcio bancario la semana pasada. El Grupo Wolfsberg, una...
por | Ene 3, 2006
El Capítulo de República Dominicana de la Asociación de Especialistas Certificados Antilavado de Activos (ACAMS-RD) recomendó al Congreso Nacional una modificación profunda de la actual Ley de Lavado de Activos (Ley 72-02), con el objetivo de adecuar el marco...
por | Dic 29, 2005
Casi veinte años después de que el la primera gran multa sobre un banco en Estados Unidos fuese emitida – Bank of America por US$4.75 millones- Oppenheimer & Co. ha quebrado el hielo en la industria de seguros con la negativa distinción de ser la primera empresa...
por | Dic 29, 2005
Las tipologías aparentemente elusivas del financiamiento del terrorismo que muchos en la industria del cumplimiento bancario han tratado esforzadamente de encontrar realmente existen, pero en principio son difíciles de identificar, según expresó Grahame White, un...
