Equipo de fútbol español usado para lavar dinero de la mafia rusa

Por Fernando MartínezEl riesgo de lavado de dinero y evasión fiscal asociado a los equipos deportivos nuevamente quedó en evidencia en España, donde las autoridades desarticularon a una organización criminal que logró blanquear € 30 millones de la mafia rusa, a través...

Mercados online: posibles plataformas de lavado de dinero

Por Sergio Antequera. La falta de controles sobre las operaciones de compra/venta y la utilización de nuevos medios de pagos digitales han hecho que los servicios de compras online, como eBay, Craigslist, OLX o MercadoLibre, puedan fungir como mecanismos de...