por | Feb 10, 2009
El número de investigación de fraude en el sector inmobiliario de EE.UU., que muchas veces incluye el lavado de dinero, se ha duplicado desde 2001, según un informe de la Agencia de Rentas de EE.UU. (IRS por sus siglas en inglés) que ofrece información sobre cómo se...
por | Feb 10, 2009
Por Brian Orsak y Brian Monroe Ahora que los confites se terminaron y sonidos de los fuegos artificiales fueron guardados para las fiestas del año próximo, los oficiales de cumplimiento antilavado están preguntándose que les espera por delante. ¿Dictará el Congreso...
por | Feb 9, 2009
El gobierno de Estados Unidos incluyó en su lista negra a 7 individuos, 3 bancos y otras 20 organizaciones por sus vínculos con el programa de armas nucleares de Irán. La medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del...
por | Feb 4, 2009
Por Brian Monroe. Más de una docena de gobiernos están trabajando con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para elaborar una guía sobre cómo identificar las transacciones financieras relacionadas al delito de tráfico humano, informó un individuo relacionado con el...
por | Feb 3, 2009
Por Carla Valero Cuando parecía que ya nada podía sorprender al sector de la lucha contra el blanqueo de capitales, las organizaciones de lavadores vuelven a la carga poniendo el ojo en el sector textil, un sector que a simple vista puede parecer poco atractivo para...
