por | Oct 3, 2017
Por Sergio Antequera.Unos US$ 80 millones defraudados y más de 40.000 personas estafadas es el resultado de la más reciente pirámide financiera desmantelada en septiembre por la policía brasileña, pero en este caso el esquema fraudulento de negocio creado por la banda...
por | Oct 2, 2017
Por Fernando MartínezEl riesgo de lavado de dinero y evasión fiscal asociado a los equipos deportivos nuevamente quedó en evidencia en España, donde las autoridades desarticularon a una organización criminal que logró blanquear € 30 millones de la mafia rusa, a través...
por | Oct 2, 2017
Por Juan Alejandro Baptista y Sergio AntequeraEl Departamento del Tesoro de Estados Unidos cuenta con más alcance y poder para aplicar sanciones contra los bancos extranjeros que no apliquen controles adecuados relacionados a las sanciones comerciales impuestas al...
por | Sep 28, 2017
Presentamos el siguiente artículo que forma parte del Archivo Editorial de Lavadodinero.com. Fue publicado por primera vez en el año 2008, pero por la importancia de su contenido consideramos relevante ponerlo nuevamente a disposición de nuestros usuarios. Es posible...
por | Sep 26, 2017
Por Sergio Antequera. La falta de controles sobre las operaciones de compra/venta y la utilización de nuevos medios de pagos digitales han hecho que los servicios de compras online, como eBay, Craigslist, OLX o MercadoLibre, puedan fungir como mecanismos de...