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Cuando en las primeras décadas del siglo pasado el célebre inmigrante italiano Carlo Ponzi desarrolló el método de captación de inversionistas que posteriormente llevaría su nombre, nunca se imaginó las proporciones que alcanzaría este esquema...
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Desde una empresa del sector energético hasta un Resort-Spa integran la diversa red de empresas mexicanas que fueron designadas hoy por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ser parte de una red utilizada para legitimar el dinero procedente...
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El adecuado cumplimiento para detectar y reportar el financiamiento del terrorismo exige que los sujetos obligados manejen información actualizada que les permita realizar una debida diligencia efectiva. La información completa y...
por | Jun 3, 2013
Una revisión del perfil de riesgo país y el fortalecimiento de los procesos de diligencia debida sobre las cuentas corresponsales pudieran ser el resultado inmediato del programa de blanqueo y amnistía impositiva que entra en vigencia hoy...
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Con la participación de 150 asistentes y 18 expertos de diversos países de la región, se realizó entre el 23 y 24 de mayo en la ciudad de Montevideo (Uruguay) el Primer Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento...
