por | May 19, 2014
El Ministerio de Economía y Competitividad de España dio a conocer el Reglamento de la Ley 10/2010 contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo que busca poner a la legislación del país europeo en consonancia con los estándares internacionales en...
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por | May 12, 2014
Por Verónica MoyanoA través de un operativo en conjunto entre la policía, la justicia y la Unidad de Información Financiera (UIF) argentina, desmantelaron una banda de narcotraficantes que operaba en el país sureño, integrada por argentinos y colombianos que, según se...
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Por: Verónica MoyanoEl Ministerio de Industria y Comercio (MIC) de Paraguay firmó un convenio de cooperación con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) a través del cual se le permite a este último organismo el acceso a la base de datos...
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En agosto de 2013, los reguladores estadounidenses iniciaron una investigación contra el J.P. Morgan Chase & Co. por haber contratado a unos niños que son hijos de un altos funcionarios Chinos, como parte de una estrategia para impulsar su negocio en el gigante...
