por | Dic 7, 2010
Por Brian Orsak.El regulador financiero de Japón ordenó a la sucursal nipona del Citibank que suspenda sus operaciones minoristas de ventas durante un mes por sus deficiencias antilavado de dinero (ALD), convirtiendo a esta medida en el segundo procedimiento destacado...
por | Dic 4, 2010
Por Kristian Hölge y Andrés Ormaza* En un reciente artículo titulado “Decomiso sin Condena – Ley Modelo para Latinoamérica”, tuvimos la oportunidad de presentar algunos aspectos de la Ley Modelo de Extinción de Dominio**, un proyecto único en el mundo elaborado por la...
por | Dic 4, 2010
Por Brian OrsakLa Organización de las Naciones Unidas (ONU) podrían imponer nuevas sanciones económicas contra Irán por sus ambiciones nucleares, luego de la votación que se realizará en las próximas semanas. Las sanciones implicarían un mayor escrutinio internacional...
por | Nov 29, 2010
La Policía Nacional de España arrestó a 18 personas que supuestamente habrían utilizado productos importados de Asia para lavar dinero del narcotráfico.La policía dijo que los delincuentes depositaron grandes cantidades de efectivo en los bancos españoles. Los fondos...
por | Nov 29, 2010
El fraude de seguros y los delitos que usualmente se le asocian son variados y lamentablemente inherentes a la vida de las empresas aseguradoras. Pese a las múltiples medidas para prevenirlo y combatirlo, se han observado conductas desviadas por parte de algunos...