por | Dic 5, 2007
Por Carla Valero. Guatemala dio un paso más ante la lucha contra el lavado de dinero con el acuerdo gubernativo numero 524-2007, firmado por el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público, a través del cual las casas de juego, loterías y rifas quedaron reguladas...
por | Dic 4, 2007
Una gigantesca investigación de más de 10 años renació el 28 de marzo con el arresto de una persona de 60 años acusada de participar como “corredor de dinero” para el cartel mexicano de Juárez.Frank Alonso, fugitivo desde su acusación en la Operación Casablanca en...
por | Dic 3, 2007
Nota del Editor: Las cifras detalladas a continuación fueron tomadas del Informe Anual de Transacciones Financieras y Análisis de Reportes de Canadá, y corresponden al año fiscal 2004-2005, salvo indicación en contrario.10.831071 Informes recibidos por FinTRAC....
por | Nov 17, 2007
El Departamento de Justicia de EE.UU. dijo a sus 93 fiscales federales que deben recibir su aprobación antes de presentar cargos penales contra bancos y otras instituciones por delitos contemplados en la Ley de Secreto Bancario. El Departamento de Justicia...
por | Nov 12, 2007
La Policía Nacional de Colombia, con la cooperación de autoridades estadounidenses, logró desarticular una organización internacional que se dedicaba a lavar dinero a través del creciente método del comercio internacional de bienes, en este caso de productos...
