por | Ene 17, 2007
El Departamento de Estado de Estados Unidos creará en El Salvador una academia internacional de formación de policías y fiscales en diversos temas—entre los que se encuentra el lavado de dinero—similar a las que Estados Unidos estableció en Hungría, Botswana y...
por | Ene 16, 2007
Por Carla [email protected] Si bien es cierto que el fútbol es un deporte que mueve pasiones allá por donde va, ya no esta tan claro qué es lo que se mueve detrás de esta industria multimillonaria. Por esa razón, el gobierno argentino, a través de la...
por | Ene 15, 2007
Un jurado federal de San Francisco declaró el jueves culpable de lavado de dinero, extorsión y fraude al ex primer ministro de Ucrania Pavel Lazarenko. El jurado determinó que el ex mandatario se valió de su posición política para cometer los delitos. El ex mandatario...
por | Ene 12, 2007
Por Brian [email protected] Corporación Federal de Seguros Depósitos de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FDIC) ordenó a dos instituciones financieras realizar revisiones retrospectivas, o revisiones de transacciones, por posibles deficiencias en la...
por | Ene 8, 2007
Por Brian Monroe.La decisión del gobierno de Estados Unidos de levantar las restricciones sobre la cantidad de dinero que los ciudadanos cubano-estadounidenses pueden enviar a Cuba, así como la disminución de limitaciones sobre viajes a Cuba y sobre actividades de...
