Finaliza diálogo entre USA y Argentina sobre finanzas ilícitas

Por el Departamento Editorial. El pasado 07 de noviembre concluyó el Diálogo sobre Finanzas Ilícitas entre Argentina y Estados Unidos (AUDIF, por sus iniciales en inglés) realizado en Buenos Aires, el cual tuvo como objetivo compartir información sobre lavado de...

CNMV multa a bancos, empresas e individuos por casi €9 millones

Por Sergio Antequera. Debido al uso de incentivos e información privilegiada no permitida, aproximadamente €8.8 millones en multas fueron impuestas a empresarios, compañías y bancos españoles por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de...

Fraude en los desastres naturales: tipos y señales de alerta

Por el Departamento Editorial.Además de causar daños físicos, los desastres naturales como huracanes y terremotos representan una oportunidad única para que personas dedicadas al fraude establezcan esquemas organizados de engaño o, en algunos casos, para que ciertos...