Millonaria multa para UBS por evasión y lavado

Por Verónica MoyanoEn la última semana, la justicia francesa acusó a la Union de Banques Suisses (UBS) por blanqueo agravado y fraude fiscal en el marco de una investigación iniciada por “captación ilícita” de clientes.      Ante las evidencias de que...

Nuevo estándar de OCDE: hacia una mayor transparencia fiscal

La promoción y facilitación del intercambio de información tanto entre organismos interestatales como internacionales, pudiera ser la clave que permita dar fin a la evasión fiscal y sus nefastas consecuencias. Es precisamente en esta dirección que se orientan las...

Tendencia: bancos revisan o suspenden servicios de remesas

Por Departamento editorialLos costos de los servicios de remesa y las intensas regulaciones impuestas a estas transacciones, por ser justamente uno de los mecanismos más vulnerables para el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, está marcando una...