por | Feb 4, 2012
México ha perdido aproximadamente US$ 91.000 millones por año en fuga de capitales asociada a la evasión fiscal y la corrupción durante la última década, según un informe elaborado por un grupo de defensa estadounidense. Los recursos, que provienen del...
por | Feb 2, 2012
Por Fernando Martínez. Por inconsistencias en la presentación de sus informes obligatorios establecidos por la ley contra el lavado de dinero, el banco estadounidense JPMorgan (una de las empresas financieras más antiguas del mundo) notificó que...
por | Feb 1, 2012
Por Brian Monroe.Cuando las autoridades taiwanesas arrestaron al ex primer ministro Chen Shui-bian y a su esposa por cargos de lavado de dinero el pasado mes de diciembre, fue una sorpresa para el país que el detenido alguna vez gobernó. Con anterioridad a ese caso,...
por | Ene 30, 2012
La nueva restricción de depósitos de dólares americanos en los bancos de México pudiera generar que el millonario flujo de dinero ilícito vaya hacia los bancos de Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, según consideran algunos expertos antilavado de dinero. Según...
por | Ene 29, 2012
Por Rachael Lee [email protected] Western Union Financial Services Inc. se encuentra nuevamente en problemas. Esta vez, el mayor transmisor de dinero del mundo acordó pagar al estado de Arizona US$3 millones por violar leyes estatales y...
