por | Mar 10, 2009
Por Matt Squire La Administración Bush está tratando de obtener un incremento del 7% en el presupuesto del año próximo para la agencia de Control de Inmigraciones y Aduanas de los EE.UU. (por sus siglas en inglés, ICE) que incluya unos US$4 millones para las unidades...
por | Mar 9, 2009
Los investigadores de Estados Unidos están incrementando su atención sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) presentados por las instituciones de depósitos, como parte de una estrategia para encontrar evasores fiscales que tengan sus activos escondidos en...
por | Mar 6, 2009
A pocos días de la entrada en vigencia de la polémica ley de blanqueo y repatriación de capitales en Argentina, son muchas las críticas y discusiones que se levantan sobre esta medida implementada por el gobierno de Cristina Fernández. A juicio de Ricardo Tondo,...
por | Mar 6, 2009
Por Matt [email protected] reguladores de servicios financieros estadounidenses deben coordinar y consolidar mejor sus esfuerzos para ayudar a las instituciones financieras de EE.UU. a que mantengan su competitividad en el mercado global, dice un grupo de...
por | Mar 5, 2009
Un acuerdo firmado en febrero de 2010 por Western Union, uno de los transmisores de dinero más grande del mundo, para intercambiar información más adecuadamente con investigadores estadounidenses ha producido un mayor escrutinio regulatorio sobre las transferencias de...
