por | Ago 5, 2008
Por Juan Alejandro Baptista.Con la colaboración de las autoridades policiales de Colombia e Inglaterra fue desmantelada una banda de lavadores de dinero que legitimó más de US$560.000 provenientes del narcotráfico en sólo seis meses de operaciones. Un total de 11...
por | Ago 4, 2008
Tal como lo advirtió Lavadodinero.com en febrero de este año, las autoridades financieras estadounidenses anunciaron este martes la aplicación de una sanción civil por US$ 11 millones contra el Ocean Bank de Miami por violaciones a la Ley de Secreto Bancario (LSB) y a...
por | Ago 4, 2008
Las fiscalías de las naciones latinoamericanas pudieran crear equipos para la revisión y análisis de los reportes de operaciones sospechosas (ROS), como una estrategia para iniciar investigaciones criminales adicionales e independiente a los informes recibidos por...
por | Ago 3, 2008
Por Brian Monroe.El principal regulador de la industria de valores de Estados Unidos sancionó a la compañía de transacciones en línea E-Trade con una multa de US$1 millón por haber omitido la verificación de la identidad de decenas de miles de clientes, un principio...
por | Ago 1, 2008
Por Carla Valero Es de saber general que muchos los narcotraficantes son fieles seguidores de las iglesias y que a pesar de encontrarse con múltiples ocupaciones siempre guardan un momento para cumplir con sus obligaciones como feligreses y para mantener estrechas...
