Por Departamento editorialA pesar de los esfuerzos de cumplimiento que las empresas de seguro más serias han hecho durante los últimos años, todavía hay muchos directores, dueños y “corredores de seguros” que consideran que los riesgos del sector no ameritan tomar...
Por Verónica MoyanoComo parte de una nueva estrategia en su política ALD/CFT orientada a cumplir con los estándares internacionales, el congreso de Honduras inició en la última semana el tratamiento del anteproyecto de la nueva ley contra el delito de lavado de...
Durante tres días de intensa actividad y variedad temática, el programa del XVIII Congreso Hemisférico para la prevención del LD y el combate del FT celebrado en Panamá, gravitó principalmente sobre factores de riesgo que encienden alarmas en...
Por Departamento editorialLas políticas antilavado pasaron de ser un conjunto de normas semiaplicadas por “algunas” empresas financieras a ser una de las armas más efectivas de los gobiernos contra el crimen organizado. Los entes reguladores han aumentado las...
Por Verónica MoyanoLa rigurosidad con la que Estados Unidos sanciona a aquellas entidades de servicios financieros que violan las restricciones a las transacciones comerciales con países designados como Cuba, Irán, Sudán y Myanmar le ha significado a importantes...
Por Verónica MoyanoFedEx Corp. recibió una nueva acusación por parte de un gran jurado de San Francisco en EE.UU que agrega cargos de lavado de dinero a acusaciones previas por ayudar a farmacias online ilegales a entregar medicamentos sin recetas. ...
La oficina central del Banco HSBC Argentina, junto a dos sucursales de la provincia de Buenos Aires, fueron allanadas en el marco de una causa judicial iniciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contra la entidad por los presuntos delitos de...
Por Fernando MartínezEn su XVIII edición el Congreso Hemisférico de prevención del lavado de dinero y el combate de financiamiento al terrorismo muestra una panorámica temática que tiene como norte identificar las características y las peculiaridades de los...
En un reciente comunicado emitido a todos los sujetos obligados estadounidenses, la unidad de inteligencia financiera de esa nación hizo un llamado para que las empresas reguladas implementen una verdadera cultura de cumplimiento que les permita responder mejor a las...
*Por Florencia ManfrediEn un contexto mundial en el que Suecia, Europa Occidental y Estados Unidos han logrado reducir la utilización de dinero en efectivo como medio de pago a cifras que van desde el 3 al 7%, reemplazando este instrumento tradicional mediante el...
Por Verónica MoyanoEs un hecho que las organizaciones criminales, en su afán de encontrar canales que les permitan mover el dinero sucio producto de sus actividades delictivas han encontrado en la política un espacio que, no sólo pudiere ofrecerles un nuevo y rentable...
Por Verónica MoyanoEn los últimos días, la red para la aplicación de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de E.U., en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, dio a...
El dinamismo del mundo antilavado y los retos diarios de un oficial de cumplimiento dentro de cualquier organización impone una revisión constante de su metodología de trabajo y de su interrelación con la entidad en la cual presta servicios. Varios...
Por Verónica MoyanoLas monedas virtuales que en los últimos tiempos han ido ganando un importante espacio dentro de la economía mundial, resultan susceptibles de ser utilizadas en delitos transnacionales como el lavado de activos o financiación del terrorismo,...
En el marco de un programa de gobierno que busca reforzar la política anti lavado de dinero (ALD) y contra financiación del terrorismo (CFT), Nicaragua firmó en la última semana un acuerdo de cooperación bilateral en la materia con el gobierno de la República de China...
Por Verónica MoyanoEn la última semana, la justicia francesa acusó a la Union de Banques Suisses (UBS) por blanqueo agravado y fraude fiscal en el marco de una investigación iniciada por “captación ilícita” de clientes. Ante las evidencias de que...
Por Departamento Editorial1.- Colombia y sus acusaciones contra Venezuela: Desde el 2008 las relaciones entre el gobierno venezolano y el colombiano han estado marcadas por encuentros y fuertes desencuentros, ¿la razón? El ejecutivo neogranadino denunció ante varias...
La promoción y facilitación del intercambio de información tanto entre organismos interestatales como internacionales, pudiera ser la clave que permita dar fin a la evasión fiscal y sus nefastas consecuencias. Es precisamente en esta dirección que se orientan las...
Por Departamento editorialLos costos de los servicios de remesa y las intensas regulaciones impuestas a estas transacciones, por ser justamente uno de los mecanismos más vulnerables para el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, está marcando una...
Por Fernando MartínezEl Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), organismo técnico que bajo la actual presidencia pro-tempore de Colombia se ha alineado en busca de la efectividad del sistema regional de lucha contra el lavado de activos y la...
