Por el Departamento Editorial.La Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos le exigió al gigante financiero Citigroup, Inc., fortalecer su programa contra el lavado de dinero en sus líneas de negocios y subsidiarias nacionales y extranjeras, según indica un...
La continua evolución de los delitos financieros también exige que los sujetos obligados y las autoridades generen nuevos mecanismos de combate. Una nueva tendencia que ha surgido en el sector regulatorio es la implementación de procesos que permitan predecir la...
Ante los recientes ataques sufridos por organismos públicos y empresas privadas de varias naciones del mundo durante los últimos años, las autoridades evalúan la implementación nuevas regulaciones de seguridad cibernéticas que aumentarían los costos de...
Bajo una helada temperatura de -5° C y ya caída la noche, llegan los camiones cargados de caballos que serán negociados en el pequeño pueblo polaco de Skaryszew. La oscuridad y el frío no impiden que los vendedores obtengan atractivas cantidades por sus...
Por el Departamento Editorial*Los recientes casos de millonarias sanciones aplicadas por incumplimiento de las sanciones estadounidenses están impulsando a los grandes bancos y los proveedores de software de cumplimiento a buscar mecanismos que les permitan...
Como parte de su estrategia para evadir las sanciones económicas impuesta por la comunidad internacional, el gobierno de Irán está intentando adquirir pequeños bancos y negocios de servicios monetarios en varios países –entre ellos Venezuela y Ecuador-, con la...
Entrevistar a una persona es una tarea difícil; saber qué preguntar y cómo “leer” a un individuo puede ser incluso más difícil en un ambiente donde el sujeto no quiere dar la información que usted necesita. Una adecuada entrevista es fundamental al momento de una...
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) emitió en su más reciente sesión plenaria la nueva guía metodológica que servirá de base para realizar de la 4° Ronda de Evaluaciones Mutuas, que iniciará el organismo este año y que se espera incluya al menos a unas 40...
Por Colby Adams y Monroe Brian.Los bancos en Suiza serán los primeros en revelar la información financiera de sus clientes estadounidenses directamente a los funcionarios de Estados Unidos, en lugar de emitir reportes al gobierno suizo, gracias al acuerdo de...
Venezuela y Bolivia fueron los países latinoamericano que obtuvieron mejores resultados durante la sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que finalizó el viernes en París, donde los miembros del organismo reconocieron los logros de ambas naciones...
Por el Departamento Editorial.La Unión Europea emitió el pasado 05 de febrero la propuesta de la 4ta Directiva Antilavado de Dinero, que se espera sea la guía que deberán utilizar los Estados miembros a partir del próximo año para ajustar sus estructuras de lucha...
Por Brian Monroe.Un moderno proceso de análisis de los datos que está implementando actualmente la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés) de Estados Unidos pudiera servir de ejemplo para las unidades latinoamericanas que buscan...
Por Brian Monroe.Las instituciones financieras que tienen presencia en diversas jurisdicciones están enfrentando mayores exigencias de cumplimiento antilavado de dinero de los reguladores y autoridades de los países que recientemente han reforzado sus leyes, según...
Por Colby Adams.Los bancos globales que tienen operaciones y/o negocios en Turquía definen los posibles escenarios que pudieran resultar de la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) prevista para este mes, en la cual se determinará si Turquía es...
Por Brian Monroe.Varios de los casinos más grandes de Nevada están reforzando sus controles de cumplimiento antilavado de dinero a raíz de una investigación adelantada al Las Vegas Sands Corp. por no realizar suficiente escrutinio a los clientes de alto riesgo....
Por Brian Monroe.La Comisión Europea presentó esta semana la propuesta de la Cuarta Directiva Antilavado de Dinero, en la cual se establecen nuevas exigencias de cumplimiento, como lo son los procesos más estrictos sobre el beneficiario final y un mayor escrutinio de...
Por Brian Monroe.Decenas de miles de prestamistas no bancarios residenciales que operan en Estados Unidos aún no están en conformidad con las normas de la Ley de Secreto Bancario, a pesar de que hace más de cinco meses se venció la fecha límite dada por el...
Por Colby Adams.En un sólo día se producen 1.3 millones de mensajes SWIFT para movilizar miles de millones de dólares en pagos globales. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por establecer controles estrictos a este enorme movimiento de dinero, muchos de...
El TCF National Bank deberá pagar una multa de US$ 10 millones impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por no reportar adecuadamente transacciones sospechosas relacionadas a casos de estructuración y financiamiento del terrorismo.La Oficina del...
