Por Brian [email protected] reguladores federales y estatales en EE.UU. están preparando una serie de seminarios de un día de duración a ser dictados en marzo para ayudar a los casinos de Nevada a cumplir con las regulaciones de la Ley de Secreto...
Por Juan Alejandro BaptistaLos ataques al World Trade Center de Nueva York, ocurridos el 11 de septiembre de 2001, generaron un gran daño en la economía de Estados Unidos. La nación más poderosa del mundo desató todos sus recursos en una completa ofensiva nacional e...
La agencia de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE por sus siglas en inglés) lanzó un boletín trimestral, TRIPWIRE, que busca proveer un servicio especial de asistencia y asesoramiento al sector financiero. La publicación de cinco páginas, que fue lanzada en...
Una orden ejecutiva emitida por el gobierno de Estados Unidos a las instituciones financieras estadounidenses para que congelaran los bienes relacionados al gobierno de Libia, generó mucha confusión entre los oficiales de cumplimiento bancario, porque a la medida de...
El Grupo Egmont, que cumple 10 años este año, se reunirá para discutir el papel de las unidades de inteligencia financiera en la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo en su próximo plenario en Washington.El grupo, que es una red...
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela anunció la creación de la oficina Interpol Droga mediante la cual se espera fortalecer la lucha en contra del tráfico de drogas y la legitimación de los recursos procedentes de...
Zohair Said Al-Rabi’i, CAMS, es oficial de cumplimiento antillavado de dinero (por sus siglas en inglés, MLCO) y oficial informante de temas de lavado de dinero (MLRO) del Banco Islámico de Dubai, uno de los principales bancos de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Cuál ha...
Aunque la Ley USA Patriot fortaleció las leyes de EE.UU. para enjuiciar en Estados Unidos el lavado de dinero cometido en el exterior, no hizo nada para mejorar la facultad de las fuerzas de cumplimiento legal para reunir las evidencias que hacen posible que se...
Tal como estaba previsto, este primero de julio de 2012 los sujetos obligados estadounidenses comenzaron a presentar los reportes a través del sistema electrónico BSA E-Filing System de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés),...
Los cambios en el mundo político árabe generan reajustes en el cumplmiento ALD de las instituciones financieras a nivel global, en cuanto a los riesgos de legitimación de capitales asociados a las revoluciones iniciadas en las distintas naciones del Medio Oriente y...
Las nuevas leyes y un nuevo organismo antilavado de dinero en el Vaticano reflejan un mayor esfuerzo de parte de las autoridades católicas, pero pueden hacer poco para minimizar las preocupaciones de las autoridades europeas sobre el sistema financiero en la...
Por Brian MonroeLa República de Holanda debe mejorar la comunicación entre las agencias que investigan el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y mejorar el uso de la información brindada en los reportes de operaciones sospechosas presentados por las...
Por Brian [email protected] Las instituciones financieras ampliarían sus servicios para inmigrantes – sin importar su condición legal – a pesar de la reacción de grupos antiinmigrantes y legisladores, según los profesionales bancarios. Bank of...
Una nueva regulación en Panamá, conocida como Ley No. 2, obliga a los abogados o bufetes, que actúen como agentes residentes, a cumplir medidas para conocer a sus clientes, lo cual se convierte en un nuevo frente del gobierno de la nación centroamericana para...
Por John H. Atkinson* El uso de pagos electrónicos se ha incrementado muchísimo en los últimos años a medida que surge la aceptación por parte del consumidor y de las entidades comerciales basada en la conveniencia, velocidad, confiabilidad y la integración de estos...
Por Gonzalo [email protected] El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica reconoció que las autoridades uruguayas han emprendido acciones para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, pero advirtió que el país “es especialmente...
La historia de la prevención del lavado de dinero en Uruguay pasó del borde del abismo al estar por ser declarado país no cooperante con la lucha antilavado, a la promulgación de fuertes leyes y finalmente al primer procesamiento por lavado de dinero en el país....
Por Carla [email protected] El único país en Latinoamérica que no tiene una Unidad de Análisis Financiero (UAF) parece estar a punto de lograr su creación. Tras pasar tres años almacenado en los archivos de la Asamblea nicaragüense, el proyecto de ley...
El aumento de las relaciones comerciales con el mercado chino genera atractivas ganancias para muchas empresas en el mundo, entre ellas las del mercado financiero global. Sin embargo, este crecimiento también presenta nuevos y complicados retos de cumplimiento...
El país más grande del mundo, que es foco constante de atención global por el gran poderío económico que ejerce actualmente, ha dado el primer paso para ser incluido en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), al aceptar una invitación para asistir como...
