Los reguladores bancarios de EE.UU. dieron a conocer los procedimientos que sus examinadores seguirán cuando evalúen el cumplimiento de los bancos con la Sección 326 de la Ley USA Patriot, que obliga a las instituciones financieras en Estados Unidos a implementar un...
Por Brian Monroe y Juan Alejandro Baptista Mucho antes de que naciera el sistema bancario occidental ya existía un sistema alternativo informal de remisión de fondos conocido como hawala o hundi, que facilitaba el movimiento de dinero de forma segura y conveniente a...
Mientras las autoridades venezolanas evaluaban y definían procedimientos para intervenir en el mercado de intercambio de bonos -conocido como “permutas”-, los investigadores estadounidenses desmantelaban una poderosa red de criminales que utilizaban el sistema...
John Byrne, una de las figuras más visibles y respetadas en los esfuerzos por el control del lavado de dinero en Estados Unidos desde sus comienzos en la década de 1980s, ha dejado la Asociación de Banqueros Estadounidenses (por su sigla en inglés, ABA), su hogar...
Por Brian MonroeUn regulador financiero debería retirar su caso contra un abogado acusado de encubrir un fraude que llevó a la disolución de un banco de Miami, indicó el jueves un juez administrativo. La Oficina de Contralor de la Moneda del Departamento del Tesoro de...
Por Ryan J. Talbot, CAMSAgente Especial, IRS-CIDEl lavado de dinero frecuentemente es una consecuencia del robo de un empleado, cuando las ganancias malhabidas son ocultadas para evitar su detección. Pero si usted conoce a su cliente y sigue el camino del...
Los países deberían facilitar las restricciones de privacidad que impiden el intercambio de datos transfronterizo sobre transacciones sospechosas, según expresó el Grupo Egmont, una instancia intergubernamental de unidades de inteligencia financiera de 121...
Daniel Glaser, el jefe de la delegación de Estados Unidos ante el Grupo de Acción Financiera Internacional, ha sido nombrado subsecretario de la Oficina de Financiación del Terrorismo y Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU.Glaser será el principal...
El secreto con el cumplimiento antilavado de los negocios de servicios monetarios (NSMs) está en la registración, o al menos así aseguran los expertos. Pero la clave no está en asegurarse de que el NSM de EE.UU. esté registrado en el estado en el que opera, sino...
La policía de Colombia entregó este fin de semana a nueve ciudadanos colombianos capturados entre 2003 y 2004 buscados en las cortes estadounidenses por lavado de dinero y narcotráfico.Según un comunicado de la Policía Nacional, los colombianos fueron entregados a...
El Ministerio de Economía y Hacienda de España, a través de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera impuso una multa de € 1.7 millones al Jyske Bank Gibraltar por “por infracciones muy graves de la Ley 19/1993 sobre determinadas medidas de prevención del...
Presentamos la lista de las 11 empresas y 12 individuos que fueron agregados por las autoridades del Reino Unido a la Lista de Designados Sirios, por su responsabilidad en las violentas represiones adelantadas contra la población que protesta en las calles...
Por Brian [email protected] unidad de banca privada de American Express Co. acordó pagar US$65 millones para dar por concluida una acusación de no mantener un programa antilavado de dinero (ALD) efectivo. Esta es la mayor multa ALD en la historia contra una...
La Superintendecia de Casinos de Juegos (SCJ) de Chile puso sus motores en marcha para colaborar con el resto de las agencias que combaten el lavado de dinero. Tras un convenio de asistencia con el Departamento del Tesoro de EE.UU. a finales del año pasado, ahora...
Un funcionario gubernamental de EE.UU. ha creado controversia y confusión después de retractarse de una declaración que hizo sobre el congelamiento de activos del ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo supuestamente realizado por EE.UU.El 11 de agosto en Costa...
No está claro si los esfuerzos de designación de terroristas y el bloqueo de bienes del Tesoro de Estados Unidos están lastimando las infraestructuras financieras terroristas, aseguró la Oficina de Responsabilidad ante el Gobierno (GAO por sus siglas en inglés) el...
Varios años antes de que se implementara en el 2002 el Euro como moneda común en Europa, ya se escuchaban las preocupaciones por el nacimiento del billete de €500. Aunque no es el billete de mayor denominación en el mundo, su extraterritoriedad y su fácil...
Por Brian [email protected] reguaciones antilavado que afectan a importantes sectores financieros han creado una demanda de examinadores con vasta experiencia en la Ley de Secreto Bancario, según un informe que recientemente dio a conocer la...
Las instituciones financieras de Estados Unidos – y las extranjeras que mantengan relación con sus contrapartes americanas- deberán prestar mucha atención a las cuentas de sus clientes, luego de que el Gobierno de Estados Unidos emitió una orden ejecutiva orientada a...
