por | Dic 14, 2007
“La más amplia gama posible de delitos deben ser considerados como delitos subyacentes del lavado de dinero”. Esta es una recomendación hecha por organismos internacionales y mantenida por la mayoría de los expertos en prevención de la legitimación de los fondos de...
por | Dic 13, 2007
Por Brian OrsakEl miércoles entraron en vigencia en Australia regulaciones que obligan a las instituciones financieras a tener programas de identificación de clientes y controles sobre bancos corresponsales. Las obligaciones antilavado de dinero, que forman parte de...
por | Dic 13, 2007
Un considerable incremento en la presentación de reportes de operaciones sospechosas (ROS) ha registrado el sector de los casinos y salas de juego durante los últimos seis años, según informó la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos. La Red de...
por | Dic 7, 2007
Al enfrentar acusaciones de que ayudó a clientes estadounidenses a evadir impuestos, el banco suizo UBS AG dejará de prestar sus servicios bancarios offshore a residentes de Estados Unidos, declaró un funcionario de la compañía el jueves pasado. El demócrata por...
por | Dic 6, 2007
Un año después de que la regulación que obliga a los bancos de EE.UU. a mejorar su escrutinio de los bancos corresponsales extranjeros entrara en vigencia, los banqueros latinoamericanos dicen que están frustrados por la avalancha de formularios y los repetidos...
