por | Jul 18, 2007
Por Brian [email protected] reguladores federales y estatales le ordenaron a un banco de Miami, Florida, que incrementara su escrutinio de las cuentas de alto riesgo y mejorara su proceso de reporte de actividades sospechosas. La Corporación Federal...
por | Jul 17, 2007
Por Brian [email protected] ha reforzado sus leyes y regulaciones antilavado de dinero (ALD) en poco tiempo, pero el programa del país es deficiente en algunas áreas clave, como la identificación de los beneficiarios finales de las compañías, y no...
por | Jul 17, 2007
La Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana entregó al Comité Nacional contra el Lavado de Activos 4.130.972 pesos y US$500,000 de las ganancias generadas por bienes del ex capitán Quirino Ernesto Paulino Castillo, quien se encuentra actualmente a...
por | Jul 17, 2007
La Comisión Europea ha propuesto una extensa nueva Tercera Directiva sobre Lavado de Dinero, que busca obligar a los países miembros a reforzar sus leyes antilavado a través de una amplia gama de áreas políticas, incluyendo aquellas como los intereses más preocupantes...
por | Jul 17, 2007
El Grupo de Acción Finenciera Internacional (GAFI) concluyó que los clubes de fútbol y de otros deportes están siendo utilizados para ocultar el dinero sucio, según un informe publicado el jueves por el Financial Times. El GAFI publicará un informe donde analizar cómo...
