por | Mar 12, 2007
TERRORISMOJuez de EE.UU. autoriza a familias a continuar demanda contra el Arab BankLa decisión de un juez estadounidense de autorizar una demanda judicial colectiva contra un banco del Medio Oriente envió un mensaje claro de que las instituciones financieras pueden...
por | Mar 12, 2007
Por Matt [email protected] proyecto de ley federal que requeriría una mayor divulgación de la información referida a la titularidad de las compañías no sería efectivo como herramienta contra el lavado de dinero y otros delitos a menos que los estados...
por | Mar 12, 2007
Después de que la ex vicepresidenta del Bank of New York, Lucy Edwards, fuera condenada por ayudar a su esposo a lavar más de US$7.000 millones provenientes de bancos rusos, ella le dio un consejo al banco que terminó pagando multas por US$38 millones a los...
por | Mar 8, 2007
Por Carla ValeroDurante los últimos años, el gobierno de Hugo Chávez ha estado tejiendo una telaraña de intereses, relaciones, “empresas” y proyectos de “cooperación entre los pueblos” con Irán, que abarca desde viviendas hasta empresas de maquinaria agrícola e...
por | Mar 8, 2007
Mucho se ha escrito sobre los nuevos requisitos de cumplimiento antilavado para la industria del seguro de vida bajo la Ley USA Patriot, y por buenas razones. Proteger la integridad y estabilidad de la insfraestructura de servicios financieros deber ser una...
