por | Dic 27, 2006
Los casinos deberían vigilar a los apostadores que tratan de fraccionar las ganancias obtenidas a fin de evadir los requisitos federales de reporte de transacciones en efectivo, indicó en una guía publicada el viernes la Red de Control de Crímenes Financieros del...
por | Dic 26, 2006
Michael G. Rufino es vicepresidente de regulación de compañías miembro de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones auto regulatorias de la industria de valores de EE.UU. Rufino colaboró en el establecimiento...
por | Dic 26, 2006
A partir del primero de julio de este año los sujetos obligados estadounidenses deberán presentar los reportes a través del sistema electrónico de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés), quedando casi totalmente eliminado el...
por | Dic 21, 2006
Por Juan Alejandro Baptista. A las 9 de la tarde, el presidente de una importante empresa de alimentos en Venezuela le ordenó a la casa de bolsa “A” la compra de bonos emitidos por el Estado venezolano en bolívares. En la mañana del día siguiente, el corredor “A”...
por | Dic 21, 2006
Por Brian Monroe.Evaluar la vulnerabilidad de los agentes de los Negocios de Servicios Monetarios (NSMs) de ser utilizados para lavar dinero o financiar al terrorismo es fundamental para adoptar un enfoque basado en el riesgo ante el cumplimiento, pero no es fácil por...
