por | Ago 25, 2004
Continuando con el proceso de fortalecimiento de la zona fronteriza con México, el gobierno de Estados Unidos anunció su “Estrategia Nacional Antinarcóticos para la Frontera del Suroeste” para combatir el tráfico de dogas, el contrabando de efectivo y el...
por | Ago 25, 2004
Por Carla [email protected] El Departamento del Tesoro de EE.UU., por medio de la Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC) sigue librando duras batallas contra los imperios financieros de los narcotraficantes colombianos más conocidos....
por | Ago 25, 2004
América Latina está mejor preparada que anteriormente para sortear la actual crisis mundial, lo cual facilitara unir esfuerzos en la búsqueda de medidas apropiadas y eficientes para hacer frente a esta difícil coyuntura histórica, dijeron líderes financieros durante...
por | Ago 24, 2004
Por Fernando Martínez. El caso Ballena Blanca, la operación de lavado de dinero más grande de la historia de España al parecer había llegado a su episodio final con la condena de 5 procesados y 14 absoluciones. Aunque ya es asunto juzgado desde hace un mes, la...
por | Ago 23, 2004
De Colby Adams. Molestos con las normas propuestas el pasado año por los reguladores, funcionarios policiales estatales y federales de Estados Unidos están pidiendo a los legisladores y al Departamento del Tesoro que aumenten los controles sobre el movimiento...
