¿Qué son los Factores de Riesgo y cómo se aplican en la práctica? En una reciente jornada de formación organizada por Plus Comply para una entidad bancaria, el experto en cumplimiento Guillermo García Orué utilizó una parodia con un abuelo y al futbolista Lionel Messi...
La empresa italiana Mondo TV, S.p.a., acordó pagar USD 538.000 para resolver su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones de las sanciones de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) contra la República Popular Democrática de Corea (RPDC o...
Plus Comply / Dpto. de Producción. En el entorno empresarial actual, donde la eficiencia y la optimización de recursos son esenciales, la capacitación e-learning ha emergido como una solución efectiva para las empresas que manejan una gran cantidad de empleados, como...
Plus Comply / Dpto. de Producción. Un complejo esquema de sobornos que contemplaba diversas estructuras jurídicas, testaferros y cuentas bancarias en Las Bahamas, Estados Unidos, Suiza y Brasil fue develado este 15 de septiembre por las autoridades estadounidenses,...
Por el Dpto. de Producción. Para hacer una evaluación adecuada que permita implementar un programa de gestión de riesgos efectivo se debe determinar las amenazas asociadas a las jurisdicciones donde opera la empresa, sus clientes y/o donde se originan/terminan las...
Por el Dpto. de Producción. La selección de la metodología de gestión de riesgos requiere de mucha atención, porque la metodología funciona como el soporte conceptual que rige la manera en que se aplican los procedimientos. La gestión del riesgo de lavado de activos...
