La explotación laboral y sexual de víctimas de tráfico humano no son delitos ajenos a los eventos deportivos, especialmente cuando se trata de la Copa Mundial FIFA 2026. Entre el 11 de junio y el 19 de junio millones de aficionados visitarán ciudades de Estados...
Lanzamiento oficial: 5 de enero de 2026. El nuevo año viene con el lanzamiento de la nueva versión de RiskyID, diseñada para llevar los procesos de screening inteligente de individuos/entidades a un nivel superior, optimizando sus funcionalidades y añadiendo nuevas...
Por Juan Alejandro Baptista. La reciente designación por parte de OFAC de varios negocios mexicanos que forman parte de la estructura de legitimación del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) me recordó lo creativo que pueden ser los lavadores. Veamos: –...
El “boom” experimentado por las criptomonedas a nivel mundial tiene inquieto a muchos… y no es para menos. Esa preocupación o “cripto-nerviosismo” ha dado paso a lo que yo llamo el “cripto-derisking”. La sociedad en general ha visto con asombro el vertiginoso y...
Uno de los mayores problemas que enfrenta el desafiante mundo de los criptoactivos es el desconocimiento que existe sobre sus características, su potencial, sus ventajas y, obviamente, sus riesgos. Si bien el precio de las monedas virtuales ha caído más del 60% del...
Por Juan Alejandro Baptista. El acelerado ecosistema financiero moderno caracterizado por nuevos métodos de pagos digitales, tecnología financiera (Fintech), banca móvil y criptoactivos exige mucha capacidad de adaptación de quienes participan en el combate de los...
