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UIF de Argentina ratifica controles ALD asociados a la repatriación de capitales
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina fortaleció la normativa antilavado de dinero asociada al proceso de repatriación y blanqueo de capitales, mediante la promulgación de una nueva resolución en la que se ratifica la obligación que tienen las...Zevallos, el primer narcotraficante que rompe la Ley Kingpin de EE.UU.
Por Carla [email protected] El narcotraficante peruano Fernando Zevallos fue acusado recientemente por el Fiscal Alexander Acosta del distrito sur de Florida por violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act), una...Cuatro países europeos enviados a corte por deficiencias ALD
Por Brian MonroeLa Comisión de la Unión Europea envió los casos de cuatro países a una corte de la Unión Europea por no cumplir con el plazo fijado para diciembre pasado para implementar regulaciones antilavado de dinero más estrictas. Bélgica, Irlanda, España y...Un caso muestra que la OFAC utilizó débil evidencia para incluir a una organización en la lista negra
Los activos de al Barakaat, una red global de negocios de transmisión de dinero, continúan congelados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC por sus siglas en inglés) –a pesar de que no existen evidencias directas...SEC elimina excepciones ALD para las pequeñas empresas de corretaje
Por Kieran Beer. Las firmas pequeñas de corretaje ya no estarán más exceptuadas de la obligación de realizar una revisión anual independiente de los programas antilavado de dinero, luego de una modificación de la regla aprobada recientemente por la Comisión de Valores...El panorama en EE.UU. no se muestra muy favorable para los negocios de servicios monetarios
Las agencias federales estadounidenses, con la esperanza de revertir la tendencia de cierre de cuentas que está amenazando la industria de negocios de servicios monetarios (NSM), presentaron el 26 de abril una guía a los bancos sobre el manejo de los negocios de...Consultor político de Puerto Rico se declara culpable de lavado de dinero
Alberto Goachet, un consultor político y colaborador del senador de Puerto Rico Jorge De Castro Font, se declaró culpable este jueves de participar en una conspiración para lavar contribuciones y otros pagos ilegales de campaña. El Fiscal General Asistente, Matthew...Atrapan a uno de los jefes de las operaciones económicas de las FARC
En uno de los mayores revés para el grupo guerrillero FARC en Colombia, efectivos ecuatorianos arrestaron el primer fin de semana del año a Simón Trinidad, uno de los principales miembros de la cúpula del grupo guerrillero colombiano, y considerado el jefe de...NSMs solicitan consistencia en los criterios aplicados en las auditorías ALD
Por Matt SquireLos negocios de servicios monetarios esperan que el proyectado manual de examen de la Ley de Secreto Bancario establezca estándares que sean aplicados por los evaluadores y que coloquen a la industria en una mejor posición para prepararse para las...Nueva ley de inteligencia de EE.UU. unifica la lucha contra el lavado y la financiación del terrorismo
Nota del Editor: Este informe, con su comentario sobre la Ley de Reforma de Inteligencia y Prevención del Terrorismo de 2004 de EE.UU., fue escrito por Douglas Greenburg y John Roth, dos de los autores de la Monografía sobre Financiación del Terrorismo presentada por...IRS demora otra vez revisiones LSB en medio de cambio regulatorio
Por Chris [email protected] Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (por sus siglas en inglés, IRS) no comenzará a implementar la mayoría de las revisiones de los negocios de joyerías para verificar el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario (LSB) hasta como...A pesar de prohibición, compañías de apuestas online todavía prestan servicios en EE.UU.
Por Brian [email protected], el procesador de pagos de apuestas en Internet que aceptó el decomiso de US$136 millones en un acuerdo celebrado con fiscales estadounidenses, dijo el lunes que sus clientes estadounidenses pueden comenzar a...Investigación de la DEA vincula a operación de drogas de Colombia con unidad de American Express
Por Brian [email protected] investigación de la Administración de Control de Narcóticos (por sus siglas en inglés, DEA) ha vinculado a American Express Co. con una operación colombiana de tráfico de drogas y lavado de dinero. Un funcionario senior de la DEA...Escándalos de corrupción en las Naciones Unidas llegan a tribunales de EE.UU.
Por Selina Romá[email protected] supuestos cerebros de dos ardides diferentes que manipularon un programa humanitario internacional para pagar sobornos secretos al gobierno iraquí tendrán que demostrar su inocencia en tribunales de EE.UU. Los agricultores...GAFI otorga plazo a Argentina para fortalecer lucha contra el terrorismo
Las autoridades argentinas consiguieron que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) les diera un plazo de 4 meses para continuar las discusiones del proyecto de ley contra el financiamiento del terrorismo, que es una de las principales deficiencias detectadas por los...¿Poco riesgo ALD o libertinaje regulatorio en torno a los fondos de activos privados?
Por Matt Squire.En el apuro por regular de mejor forma los controles anti delitos de las compañías financieras, las autoridades internacionales pueden estar ignorando un instrumento financiero altamente lucrativo, aunque raramente abusado: los “fondos de activos...Cómo identificar a los PEPs, su dinero y cómo alejar a los corruptos de su institución
Luis Bogantes Rodríguez, es el Director de Riesgos de Cumplimiento del Banco Nacional de Costa Rica. Es responsable de adoptar e implementar los controles para cumplir con la normativa local e internacional en materia de prevención del lavado de dinero y financiación...Parlamento Europeo rechaza intercambio de datos financieros con Estados Unidos
Por Colby Adams.El parlamento europeo rechazó ayer jueves el acuerdo que extendía por 9 meses el intercambio de datos financieros con las autoridades de Estados Unidos que adelantan investigaciones contra el financiamiento del terrorismo. Con una votación de 378 a...Reportes de Transacciones en Efectivo de casinos disminuyen durante 2008 en Estados Unidos
Los casinos presentaron un tercio menos de reportes de transacciones en efectivo (RTE) durante el año, luego de que el Departamento del Tesoro de los EE.UU. eliminara algunos requisitos de cumplimiento regulatorio, según un reporte publicado en diciembre del año...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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