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Ley USA Patriot: una ley que creó una industria
Éste es el primero de una serie de artículos conmemorando el vigésimo aniversario de la Ley de Control de Lavado de Dinero, Título 18, USC Artículo 1956, y el quinto aniversario de la Ley USA Patriot.Por Brian [email protected] En pocos años, el...Decisión de la Corte Superior de la UE sobre presentación de ROS por parte de abogados pone de relieve un debate global
Por Brian [email protected] decisión reciente de la Corte Europea de Justicia sosteniendo el requisito sobre abogados de reportar las actividades sospechosas de sus clientes en ciertas circunstancias podría crear más confusión que claridad, según...Directiva sobre lavado de dinero de la UE es más severa que muchas legislaciones
Por Matt [email protected] medida que se aproxima la fecha límite para los 25 estados miembro de la Unión Europea para implementar las disposiciones de la Tercer Directiva sobre Lavado de Dinero de la Unión Europea (UE), banqueros de todo el mundo se han...Los pecados se siguen multiplicando, junto con las lecciones
Los mejores ejecutivos antilavado del mundo repiten una constante: tratar de evitar los costosos errores de aquellos que no siguieron las reglas. Los reguladores y expertos que se dieron cita en la 11va Conferencia Internacional sobre Lavado de Dinero...¿Cómo los negocios de transmisión de dinero pueden hacer sus cuentas atractivas para los bancos?
Las compañías transmisoras de dinero que quieren que los bancos abran cuentas para ellas deberían primero familiarizarse de las regulaciones que pesan sobre los bancos para la aceptación de estas cuentas. Una reciente notificación de la Oficina de Contralor de la...Figueroa Agosto: el fin de una larga carrera como narcotraficante y lavador
La historia de la organización de narcotráfico más grande del Caribe se remonta al año 1994, cuando comenzó a operar una efectiva red de distribución de drogas y un complicado esquema de legitimación de capitales que funcionaba en 5 países de la región: Puerto...Ex gobernador mexicano enfrenta extradición a EE.UU. por acusaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero
Por Brian Monroe.El arresto de un ex gobernador mexicano para su posible extradición a Estados Unidos vuelve a centrar la atención en un caso que involucra el lavado de millones de dólares en dinero del cartel de la droga con la ayuda de un corredor de Lehman...GAFI podría incluir a Filipinas en lista de países de alto riesgo de lavado
Una resolución de la Suprema Corte de Filipinas podría colocar al país nuevamente en la lista negra internacional por fallas en el cumplimiento antilavado de dinero, según varios informes de noticias. El tribunal resolvió el mes pasado que la unidad de información...Canadá refuerza sus regulaciones antilavado de dinero
Por Matt [email protected] gobierno canadiense emitió regulaciones antilavado de dinero (ALD) y contra la financiación del terrorismo que obligan a algunas instituciones financieras a adherir a políticas de identificación de clientes más rigurosas y a...Posible acuerdo extrajudicial por multimillonaria demanda de Rusia al Bank of New York
Por Brian Monroe.Por primera vez el Bank of New York Mellon está conversando sobre un posible acuerdo que podría cerrarse en una demanda judicial por US$22.500 millones presentada por Rusia por ingresos supuestamente perdidos debido a un fraude por lavado de dinero,...FinCEN emite texto final de Sección 312 – implicancias para cuentas corresponsales y PEPs
La Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN) emitió este miércoles el texto final de la regulación de la Ley de Secreto Bancario implementando la Sección 312 de la Ley USA Patriot, que requiere un monitoreo detallado de las cuentas de banca...Perú niega extradición a Chile del fundador de AeroContinente
Perú rechazó la extradición a Chile de Fernando Zevallos, fundador de la aerolínea AeroContinente quien fue condenado a prisión en ese Perú por narcotráfico y lavado de dinero, su hermana Lupe y la abogada de ambos Elisabeth López.Zevallos fue condenado el año pasado...Nueva ley ALD coloca a China a la par del resto del mundo
Por Natasha [email protected] nueva ley antilavado de dinero del gobierno chino fortalece los esfuerzos del país por proteger a los negocios contra la corrupción y el crimen financiero y busca colocar a las instituciones financieras al nivel de los...FinCEN anuncia nuevas reglas de cumplimiento para fondos mutuales
Como parte de los nuevos controles impuestos a los fondos mutuales, la Red de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció varios cambios regulatorios que deberán aplicar los fondos mutuales al ser consideradas “instituciones...El Comité de Basilea renueva sus principios
Han pasado nueve años desde que el Comité de Basilea emitiera recomendaciones para los supervisores bancarios, que incluyen principios de prevención contra el lavado de dinero. Finalmente, la semana pasada el Comité decidió actualizar sus documentos “Metodología de...ONU aprueba resolución mexicana en contra del lavado de dinero
La Comisión de Estupefacientes (CE) de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la resolución titulada “Fortalecimiento de las medidas contra el lavado de dinero derivado del trafico de drogas y los delitos conexos”, que fue presentada por el gobierno...El crecimiento en la presentación de ROS se hace más lento
Por Matt [email protected] crecimiento en la cantidad de reportes de operaciones sospechosas (ROS) presentados por las instituciones financieras se hizo más lento a fines del año pasado, a medida que las instituciones depositarias ganaban experiencia en el...Departamento del Tesoro nombra a Freis director de la Red de Control de Crímenes Financieros
Por Matt Squire James Freis Jr., vice-asesor legal general del Departamento del Tesoro de EE.UU., fue designado director de la Red de Control de Crímenes Financieros (por sus siglas en inglés, FinCEN), la oficina encargada de la administración de las regulaciones...En el trabajo: Nigeria fue removida de la lista de naciones no cooperadoras del GAFI. ¿Y ahora, qué?
Abdul Rahman M. Mustapha es el Jefe de Operaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria. Fue uno de los pioneros fundadores de la UIF de ese país, que lo llevó a su designación en el 2006 de jefe de operaciones y asuntos relacionados de la...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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