Por Departamento Editorial Factores como la globalización del comercio, el surgimiento de nuevos productos financieros y el explosivo desarrollo cibernético facilitan el accionar de las organizaciones terroristas, generando complicados esquemas que...
Por Verónica MoyanoEn la medida en que el gobierno mexicano ha ido endureciendo su política ALD/CFT, los cárteles han debido buscar nuevos canales para movilizar el dinero producto de sus actividades ilícitas, encontrando en el comercio internacional la posibilidad de...
Por Verónica Moyano La deficiente debida diligencia al cliente, es una de las principales causantes de multas y sanciones a los bancos y entidades financieras, que no sólo pueden representarles pérdidas millonarias, sino también daños reputacionales, en ocasiones...
Por Departamento editorialSurge otro capítulo en las investigaciones alrededor de la petrolera brasileña Petrobras, luego de ser vinculada con todo un entramado de empresas fantasmas a través de las cuales grupos criminales habrían lavado dinero producto de delitos...
Por Verónica MoyanoEn la lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo, el sector de los casinos y los juegos de azar representa una creciente preocupación no sólo por los flujos constantes de dinero que mueve permanentemente en todo el mundo, sino...