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Honduras busca mejorar calificación del GAFI con nueva ley
Por Verónica MoyanoComo parte de una nueva estrategia en su política ALD/CFT orientada a cumplir con los estándares internacionales, el congreso de Honduras inició en la última semana el tratamiento del anteproyecto de la nueva ley contra el delito de lavado de...Congreso Hemisférico de Panamá ofreció un amplio mapa de riesgos para las unidades antilavado
Durante tres días de intensa actividad y variedad temática, el programa del XVIII Congreso Hemisférico para la prevención del LD y el combate del FT celebrado en Panamá, gravitó principalmente sobre factores de riesgo que encienden alarmas en...¿Directores y dueños de negocios regulados saben cómo prevenir delitos financieros?
Por Departamento editorialLas políticas antilavado pasaron de ser un conjunto de normas semiaplicadas por “algunas” empresas financieras a ser una de las armas más efectivas de los gobiernos contra el crimen organizado. Los entes reguladores han aumentado las...Nueva York impone millonaria multa a gigante firma consultora PWC
Por Verónica MoyanoLa rigurosidad con la que Estados Unidos sanciona a aquellas entidades de servicios financieros que violan las restricciones a las transacciones comerciales con países designados como Cuba, Irán, Sudán y Myanmar le ha significado a importantes...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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