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Guía para la adecuada selección del software ALD (Primera Parte)
Por Len Steinmetz* La presión regulatoria continúa. Las cosas se están poniendo más serias para usted y su departamento de cumplimiento. Usted finalmente siente que ha ganado el respeto – y el presupuesto – que necesita para poner en funcionamiento un programa...Profesionales de la industria aconsejan para mejorar áreas con problemas ALD
Las instituciones financieras no tienen que temblar ante la idea de las revisiones si detectan problemas en las áreas clave de problemas ALD. Los profesionales regulatorios, legales y financieros de EE.UU. reunidos en la 12da. Conferencia Anual de Money Laundering...Concesionarios colombianos obligados bajo leyes ALD
Por Carla [email protected] Los concesionarios automotrices de Colombia han caído finalmente bajo las regulaciones antilavado. Se convierte así en el segundo país latinoamericano en incluir a este sector bajo las regulaciones ALD, luego de Perú. Según la...El ALD necesita obtener recursos de otras áreas de cumplimiento
Por Matt [email protected] oficiales de cumplimiento de los bancos consideran que la cantidad de recursos que deben destinar a los programas antilavado de dinero está dañando a los esfuerzos de sus instituciones en otras áreas de cumplimiento. Los bancos...GAFI: Zonas de libre comercio son vulnerables al lavado y a la evasión fiscal
Por Brian Monroe. Los criminales están utilizando las zonas de libre comercio poco protegidas para lavar dinero, evadir impuestos y distribuir ilegalmente materiales usados para construir armas, según advierte el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en el nuevo informe...La Justicia paraguaya pide información a Suiza sobre una investigación de lavado de dinero contra el ex presidente González Macchi
La Justicia paraguaya solicitó a la Fiscalía de Suiza que colabore con el envío de antecedentes sobre una cuenta a nombre del ex presidente de Paraguay Luis González Macchi –entre 1999 y 2003—, investigado por lavado de dinero en ese país.Fiscales en Paraguay señalan...El caso de Antonini Wilson: cuando el lavado se mezcla con la política y la diplomacia
Por Carla ValeroLa Fiscalía General de Argentina desveló ayer una imputación por presunto lavado de dinero contra Antonini Wilson, ampliando de esta forma los cargos que ya tiene por contrabando desde el pasado mes de agosto cuando le fueron retenidos US$800,000 en un...Autoridad impositiva del Reino Unido publicará lista de evasores fiscales
Por Brian MonroeEl jefe máximo de la autoridad impositiva del Reino Unido está elaborando una lista que será pública, con el objetivo de avergonzar a los ciudadanos británicos que no pagaron impuestos sobre ingresos de más de 25.000 libras, informó la agencia el...Vaticano: banca internacional a la expectativa ante reformas antilavado
Por Bennet Voyles. Para ser un territorio con una población de 829 personas, muchos de los cuales han hecho voto de probreza, castidad y obediencia, el Vaticano siempre ha tenido su cuota de escándalos financieros. Pero ahora la Ciudad-Estado de 110 acres que es la...Bancos venezolanos que podrían ser adquiridos por Irán podrían enfrentar sanciones
Por Brian Orsak y Carla Valero.Tres bancos venezolanos cuya compra está siendo analizada por el gobierno iraní posiblemente sean incluidos en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos si se llegara a concretar la compra, según indican algunos...Proyecto de ley busca agregar la obtención de beneficios durante guerras a la lista de actividades ilegales específicas
Por Matt [email protected] proyecto de ley federal de EE.UU. que penalizaría la obtención de beneficios económicos durante conflictos armados, también agrega este delito a la lista de delitos subyacentes que dan origen a cargos de lavado de dinero. La...Un nuevo informe indica que el mercado de bienes raíces es uno de los métodos “más importantes” para lavar dinero
Un nuevo informe sobre el lavado de dinero en Canadá cuestiona la efectividad de las medidas de control antilavado de esa nación y no da buenas referencias sobre los esfuerzos antilavado a nivel mundial. El informe publicado en marzo de 2004 está basado en el análisis...La Corte Suprema de EE.UU. decidirá si prueba de “acto abierto” es vital en caso de lavado de dinero
Cuando Haywood Hall y David Whitfield fueron acusados de haber organizado un plan de inversión fraudulento a mediados de la década de 1990, no podrían haber imaginado el impacto que podían llegar a tener sobre los juicios federales por conspiración para lavar dinero....Propuesta para mejorar regulación sobre divulgación de beneficiarios finales es insuficiente
Por Matt SquireUna propuesta para reforzar los requisitos estatales para la divulgación de la información del beneficiario final durante la constitución de compañías es insuficiente, frente a las expectativas de las entidades gubernamentales federales e...PEPs: un desafío para la industria de la banca
Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) siguen y seguirán siendo un dolor de cabeza tanto para reguladores como para las instituciones financieras.La nueva regulación de la sección 312 de la Ley USA Patriot, obliga a los bancos, corredores de valores, fondos de...Capacitación – un entrenamiento eficiente une las regulaciones antilavado con las tareas de la vida real
Las sesiones de capacitación, ya sean interactivas o no, deben tratar de establecer un sentido de conexión entre las lecciones que se están enseñando y la experiencia laboral diaria de los asistentes a las mismas. En muchos casos, capacitar al empleado significa...Disminuye número de ROSs presentados en Estados Unidos por financiación del terrorismo
Por Matt SquireLos reportes de las instituciones de depósito acerca de posibles actividades de financiamiento del terrorismo disminuyeron por tercer año consecutivo en 2007, una tendencia que los consultores de cumplimiento dicen que indica que los departamentos de...Casa de cambio mexicana quiere la liberación de fondos congelados
La compañía mexicana de cambio de divisas Casa de Cambio Puebla S.A. está luchando para que se liberen cerca de US$11 millones congelados por el gobierno de Estados Unidos supuestamente como parte de una investigación de lavado de dinero. En una carta del 5 de junio...Corte de Miami impone larga sentencia a dos exlideres paramilitares colombianos
La Corte Federal de Miami, a cargo del juez Michael Moore, sentenció a más de 20 años de prisión a dos ex jefes paramilitares colombianos, quienes en una corta audiencia realizada este jueves se mostraron arrepentidos de los delitos cometidos.Vanoy Murillo, alias...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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