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PEPs, cuentas bancarias y contribuciones electorales se mezclan en escándalo de lavado en Colombia
Gracias a información de movimientos bancarios sospechosos relacionados con la alcaldía de Montecristo, Colombia arrestó a dos prominentes personas expuestas políticamente (PEPs) del municipio, con conexiones que llegan hasta el mismo presidente. Enilce López Romero,...EE.UU. amonesta por primera vez a banco estatal argentino y ordena revisión retrospectiva
Por Carla Valero y Alejandra Slatapolsky En la primera acción gubernamental de EE.UU. sobre un banco argentino, el Banco de la Nación Argentina aceptó mediante un acuerdo con la Reserva Federal de EE.UU., (FED, por sus iniciales en inglés) adoptar las medidas...Casas de cambio chilenas ven multiplicarse sus obligaciones antilavado
Por Carla [email protected] casas de cambio chilenas deberán identificar a todo cliente que realice cualquier transacción de US$5,000 o más con el nombre, el sexo, la nacionalidad, el número de cédula nacional, la profesión, la dirección y el teléfono...Aumento de venta de coches lleva a Panamá a querer regular el sector automotriz
Por Carla [email protected] “boom” de la compra de automóviles en Panamá ha disparado las alarmas dentro de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que ha empezado a ver este sector, hasta ahora ignorado, como un ámbito vulnerable al lavado de dinero. A...Proyecto de ley penalizaría el lavado de dinero “en reversa”
Por Matt [email protected] republicanos en la Cámara de Representantes de EE.UU. están impulsando una iniciativa que penalizaría el lavado de dinero “en reversa”, o el transporte de grandes cantidades de dinero para ayudar a cometer un delito, y el uso de...Cuatro años después de la acusación en EE.UU., el ex primer ministro de Ucrania irá a juicio
Uno de los dos jefes de estados que enfrenta cargos criminales en EE.UU. por lavado de dinero está a punto de ir a juicio en una corte federal de San Francisco. El poco conocido caso contra el ex primer ministro ucraniano Pavel Lazarenko está a punto de comenzar ahora...Bancos de países desarrollados reciben 67% del dinero ilícito de las naciones en vías de desarrollo
Más de US$575.000 millones de fondos ilícitos procedentes de países en vías de desarrollo finalizaron en los bancos de las naciones desarrolladas entre los años 2002 y 2006, según un informe de la organización Global Financial Integrity (GFI) que tiene sede en...NYSE sanciona a subsidiaria de corretaje de RBC con multa de US$90.000 en caso ALD
Por Brian [email protected] Bolsa de Valores de Nueva York (por sus siglas en inglés, NYSE) sancionó a la subsidiaria de corretaje de uno de los bancos más grandes de Canadá, el Royal Bank of Canada (RBC), con sede en Toronto, con una multa de...Según su subjefe, la unidad de investigación del IRS pierde recursos, es selectiva sobre los casos
La que se describía a sí misma como la mejor agencia de investigaciones financieras del mundo, la división de investigaciones criminales (por sus siglas en inglés, CID) del Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (por sus siglas en inglés, IRS), tiene una de las tasas...Instituciones de EE.UU. aumentan la atención sobre políticos locales
Por Rachael Lee [email protected] medida que más políticos locales enfrentan cargos de corrupción y lavado de dinero, las instituciones más importantes están desarrollando políticas que aplican a las figuras políticas extranjeras y locales, una...GAFI señala lentitud de Bolivia y otras 10 naciones en avances antilavado
Bolivia y otras 10 jurisdicciones deben todavía aplicar serios avances en sus regímenes antilavado de dinero, debido a que no han corregido “la mayoría de los aspectos señalados en el plan de acción acordado con el GAFI”, luego de que fueran incluidos en las...Reguladores de EE.UU. publican manual de examen LSB/ALD revisado
Por Matt SquireLos reguladores federales publicaron el viernes la tercera revisión del manual de examen para el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario y antilavado de dinero para aclarar las expectativas sobre el financiamiento del comercio, las transacciones...Futbolista colombiano detenido en Brasil por lavado de dinero
Por Carla Valero. El ex futbolista colombiano Freddy Rincón, famoso en los años 90, ha visto como su vida pasaba del éxito al fracaso tras su detención esta mañana en su residencia de Brasil acusado de lavado de dinero. El futbolista fue detenido...Latinoamérica no representa una amenaza terrorista para Estados Unidos
Aunque los profesionales antilavado latinoamericanos creen que la región es vulnerable al financiamiento del terrorismo, no creen que represente una amenaza terrorista para Estados Unidos, según se desprende de la más reciente encuesta realizada por Lavadodinero.com....La “ingeniería social” y sus riesgos para el cumplimiento antilavado
Por Charles Falciglia* El término tiene varios significados, pero en el contexto de la industria de servicios financieros su significado es claro: la ingeniería social es la manipulación de un individuo por parte de otro para obtener algo en su provecho. Dicho de...Reporte de Estados Unidos sobre la cooperación de las naciones latinoamericanas en la lucha antiterrorista
Por Carla ValeroLa mayoría de países latinoamericanos han realizado esfuerzos en la lucha contra la financiación del terrorismo y han colaborado con las autoridades estadounidenses llevando a cabo operaciones contra grupos irregularess y cumpliendo con los procesos de...Bancos agitados por cartas del IRS donde informan a clientes que algunas transacciones pueden ser ilegales
Por Rachael Lee [email protected] El gerente de una sucursal del MidAmerica Bank en Chicago no supo qué decir cuando un cliente, armado con una carta de la División de Investigaciones Criminales del Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (por...Políticos en Chile proponen reforzar los controles antilavado del país
Por Carla [email protected] El diputado Jorge Burgos del Partido Demócrata Cristiano (DC) de Chile presentará un proyecto de ley que busca fortalecer la actual legislación antilavado del país. Según Burgos, Chile necesita mejorar...La Reserva Federal le dice a Deutsche que preste atención a sus controles relacionados con la banca corresponsal
La Reserva Federal de Estados Unidos le ha dicho a Deutsche Bank que apuntale sus políticas de controles antilavado en la banca corresponsal. La ironía detrás de este hecho es que la matriz de este banco, Deutsche Bank AG, es un miembro activo del Grupo Wolfsberg que...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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