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OFAC: un regulador que aumenta su productividad mediante multas millonarias
Por Brian Monroe.El Departamento del Tesoro de los EE.UU. está reorganizando sus esfuerzos de control de sanciones económicas para concentrarse más en las violaciones notorias que están sujetas a multas de millones de dólares previstas bajo una ley de 2007. El monto...Gobierno uruguayo busca incorporar nuevos sujetos obligados a la regulación ALD
Por Carla ValeroComo un ejemplo más de los esfuerzos que llevan a cabo las autoridades uruguayas para luchar contra las operaciones de lavado, el gobierno del país emitió un anteproyecto de ley que tendrá, entre otras novedades, la inclusión de nuevos sujetos...El IRS no hace un buen trabajo en detectar vínculos terroristas de organizaciones exentas, asegura informe
Por Brian [email protected] Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (por sus siglas en inglés, IRS) monitorea deficientemente a las organizaciones caritativas y otras organizaciones exentas de impuestos en el análisis de sus vínculos con el terrorismo, dijo el...Lloyds TSB paga US$384 millones para cerrar investigación por deficiencias antilavado
Por Brian MonroeLloyds TSB pagará 180 millones de libras (US$354 millones) para concluir una investigación realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los pagos en dólares estadounidenses que hizo el banco a países sancionados por el gobierno...Costa Rica implementa nueva ley contra el terrorismo
El gobierno de Costa Rica sancionó este miércoles una nueva ley contra el terrorismo, con la cual las autoridades buscan modernizar su marco regulatorio y aumentar su eficiencia en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero, el terrorismo, el tráfico de...Investigaciones secretas de EE.UU. dejan a los bancos preguntándose su rol
Por Rachael Lee Coleman y Brian [email protected] y [email protected] gobierno de Estados Unidos ha estado realizando una investigación secreta de registros financieros internacionales, que los funcionarios y oficiales...La Unión Europea regulará el movimiento de efectivo entre países
En un esfuerzo por reforzar sus controles antilavado, la Unión Europea obligará a los viajantes que entren o salgan de la Unión Europa con más de 10.000 euros (US$13.000) en efectivo o instrumentos monetarios a realizar una declaración de aduanas.Los ministros de...Mejores prácticas antilavado: la forma correcta para guardar la documentación
Incluso el más experimentado especialista en antilavado de dinero puede tener dificultades para crear un sistema eficiente de mantenimiento de documentación. Puede suceder que recién cuando los examinadores golpean a la puerta, el especialista en cumplimiento se...Legisladores de EE.UU. buscan derogar ley que prohíbe los juegos de apuestas en Internet
Por Brian OrsakDos legisladores estadounidenses presentaron un proyecto el viernes para derogar una ley que prohíbe realizar apuestas en Internet, la cual es considerada por las instituciones financieras como gravosa y vaga. El proyecto prohibiría al Departamento del...Ecuador aprueba proyecto de ley que tipifica el lavado de dinero
En una clara señal de que Ecuador está intentando ponerse al día con los estándares internacionales antilavado, el Congreso ecuatoriano aprobó esta semana un proyecto de ley que tipifica el lavado de dinero como delito autónomo y establece la creación de la primera...Banco Popular de Costa Rica recibe multa por deficiencias ALD
Luego de dos años de investigaciones, la Superintendencia de Entidades Financieras de Costa Rica (SUGEF) impuso una multa de US$518.000 al Banco Popular por numerosas fallas en los programas de cumplimiento antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del...La sucursal en EE.UU. de una organización de caridad de Arabia Saudita es nombrada organización terrorista
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha nombrado a una sucursal en EE.UU. de la fundación con sede en Arabia Saudita Al Haramain Islamic Foundation (AHF) como organización terrorista, alegando que el grupo proveyó asistencia financiera a al Qaeda.El Tesoro dijo que...Reconocido abogado de Miami acusado de lavado de dinero en caso relacionado al narcotráfico colombiano
El conocido abogado penalista Benedict Kuehne fue acusado de obstrucción de la justicia y lavado de dinero, luego de que un jurado de instrucción de la ciudad de Miami revisara la información presentada por la Fiscalía, mediante la cual se le acusa de haber ocultado...A pesar de los riesgos, los hedge funds operan sin regulaciones LSB
Por Matt [email protected] Los reguladores que buscan cortar todas las posibles vías del lavado de dinero a través del sistema financiero de EE.UU. han dejado una llamativa puerta abierta que pueden explotar los traficantes de drogas y los terroristas:...Las leyes ALD del Reino Unido necesitan ser perfeccionadas
Lady Olga Maitland es Directora Financiera de la Asociación Internacional de Redes de Transferencia de Dinero en el Reino Unido, y una experta en regulaciones ALD para los NSMs. Anteriormente, fue directora de la conferencia Global sobre Transferencia de Dinero...SEC publica en Internet una guía ALD para los fondos mutuales
La Comisión de Valores y Bolsas de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha publicado una guía de investigaciones en línea para ayudar a las compañías de fondos mutuales a detectar mejor el lavado de dinero, siguiendo la línea de una herramienta de referencia...Falencias en las sanciones todavía permiten el acceso del Irán al sistema financiero de EE.UU.
Por Rachael Lee [email protected] sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre dos de los bancos estatales más grandes de Irán aumentan las restricciones existentes contra ellos, pero no impiden que el gobierno iraní manipule...¿Deben los bancos y los servicios de inteligencia trabajar juntos para detectar la financiación del terrorismo?
Por Noticias UGR / Lavadodinero.com El intercambio de información entre las autoridades y las entidades bancarias es fundamental para detectar las operaciones de financiación del terrorismo de Al Qaeda. Porque si la información financiera por si sola puede ser...Resurge iniciativa bancaria por alivio en presentación de ITE y apoyo de FinCEN
Por Matt [email protected] éxito de la ley diseñada para reducir las obligaciones de reporte de los bancos puede depender del apoyo de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN). Los...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
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- Plus Comply Estrena Nueva Plataforma de Capacitación Virtual
- USD 508 Millones Pagará Tabacalera Inglesa por Violaciones de Sanciones OFAC
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