Por Departamento EditorialLos bancos deberían ser muy cuidadosos con las cuentas de procesamiento de pagos, ya que los examinadores federales de por sí, ya consideran a las instituciones financieras “de alto riesgo, independientemente de las empresas con las que...
En un movimiento poco convencional, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró a más de 300 empresas e individuos de la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés), en la que habían sido incluidos por...
Por Fernando MartínezVenezuela en lo que va de año ha recibido dos calificaciones negativas en sendos informes publicados por el Departamento de Estado: primero por no cooperar plenamente en la lucha contra el terrorismo y recientemente por no cumplir con los...
Por Verónica MoyanoTras una investigación conjunta entre la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Fiscalía de Delitos Económicos de Paraguay, se pudo dar con una red de empresas, que a través de diversos artilugios, habría cometido una megaevasión...
El sector comercial sigue siendo uno de los más vulnerables a los delitos financieros adelantados por el crimen organizado. Es por eso que es necesario que las empresas, negocios y comercios (mayoristas y detallistas) capaciten a sus empleados sobre las situaciones y...