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Según banqueros, es alentador el plan para reducir la carga de cumplimiento ALD en EE.UU.
Por Matt [email protected] El plan para aliviar la carga de la regulación antilavado de dinero (ALD) dado a conocer por el Secretario del Tesoro de EE.UU. Henry Paulson es alentador, dijeron observadores de la industria bancaria, quienes creen que...Arab Bank fue sancionado con una multa de US$24 millones por deficiente monitoreo de transferencias de fondos
La sucursal de Nueva York del banco jordano Arab Bank recibió una sanción monetaria civil de US$24 millones en el mes de agosto por controles inadecuados para evitar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en sus transferencias de fondos u operaciones de...Uruguay presenta estrategia nacional antilavado basada en el riesgo
Por Fernando Martínez. Con el objetivo de coordinar los esfuerzos y lograr una mayor efectividad en la lucha contra el crimen organizado, el gobierno de Uruguay presenta este lunes la Estrategia Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo....Seis empresas navieras panameñas designadas por nexos con Irán
El director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, Adam J. Szubin, anunció la inclusión en la lista de Nacionales Especialmente Designados de seis empresas navieras de Panamá, debido a violaciones a las...Destacan relevancia de ROS en congreso hemisférico ALD de Panamá
Por Fernando Martínez. Expertos internacionales reunidos en Panamá en el XV Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, centraron al inicio de la jornada su atención en Centroamérica y la necesidad de concentrar...Uniones de crédito del Reino Unido presentan riesgos de lavado de dinero, según JMLSG
Por Larissa Bernardes, [email protected] Brian Monroe, [email protected] Grupo Conjunto de Dirección sobre Lavado de Dinero del Reino Unido (por sus siglas en inglés. JMLSG) indicó en una guía recién publicada que aunque las uniones de...Procesan en Argentina, por primera vez, a un ex juez por enriquecimiento ilícito
El ex juez federal argentino Carlos Liporaci, que había sido el primer juez a cargo de una investigación por presunto sobornos en el Senado de Argentina durante el gobierno de Fernando de la Rúa, quedó procesado el miércoles por enriquecimiento ilícito. El juez a...Estados Unidos sigue ampliando su lista negra con colombianos
Por Carla [email protected] El departamento del tesoro de EE.UU., por medio de la oficina del control de activos extranjeros (OFAC) sigue dando – por sexta vez – duros golpes a las finanzas del conocido cartel colombiano Valle del...Joyeros y la prevención del lavado de dinero: un largo camino por recorrer
Por Carla Valero La desarticulación recientemente en España de una enorme trama de blanqueo de dinero llevada a cabo por un grupo de joyeros (Operación Fénix) muestra que el sector de joyería y metales preciosos tiene mucho por recorrer en cuanto a regulaciones e...Arnoldo Alemán es condenado a 20 años de prisión en Nicaragua, pero Jerez es absuelto
Arnoldo Alemán, el polémico ex presidente de Nicaragua, fue condenado este domingo en su nativo país a 20 años de prisión tras haber sido encontrado culpable de lavado de dinero, fraude, malversación de fondos públicos, entre los cargos más graves. Pero lo que más...Colombia toma medidas para evitar el lavado de dinero
En un intento por combatir el lavado de dinero, Colombia decidió que cualquier persona, ciudadana o extranjera, tiene prohibido ingresar o sacar más de US$10.000 (o su equivalente en otra divisa) en efectivo del país a partir del 15 de agosto. Quienes deseen...Elecciones de EE.UU. pueden cambiar el escenario antilavado de dinero
Por Rachael Lee [email protected] cualquiera que esté sujeto a las regulaciones estadounidenses sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo cree que los próximos dos años estarán libres de presiones regulatorias o de nueva legislación,...España expande recursos para combatir lavado
Por Carla [email protected] El 10 de marzo de 2005, se produjo en la ciudad de Marbella la mayor operación contra el blanqueo de capitales conocida en Europa, luego que la policía española desarticulara una red que se dedicaba a realizar inversiones...Detectan que parte del crecimiento de República Dominicana vendría del lavado
La economía de la República Dominicana ha evolucionado favorablemente en la última década. Sin embargo, dicen los expertos, parte de su crecimiento proviene de actividades relacionadas al lavado de dinero. La economía del país caribeño experimentó un fuerte...Muchos problemas, pocas soluciones para encontrar a los beneficiarios finales durante audiencia del Senado
Por Brian [email protected] departamentos de Justicia y del Tesoro y el Servicio de Rentas Internas estuvieron de acuerdo en el problema: los estados deben requerir la información necesaria para poder identificar al beneficiario final de una...Una agencia estadounidense que debería estar combatiendo la financiación del terrorismo está más preocupada por las sanciones relacionadas con los viajes a Cuba
En los últimos años, e incluso después del 11 de septiembre de 2001, la agencia estadounidense responsable del rastreo o bloqueo de las finanzas del terrorismo –la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (por sus siglas en inglés, OFAC)—había dedicado muchos...Cómo un sólido programa antilavado ayuda a fortalecer la relación entre los pagadores de cheques y los bancos
Dado que el tema del cierre de cuentas bancarias de los negocios de servicios monetarios preocupa a los pagadores de cheques y a otros negocios de servicios monetarios, es crucial que los pagadores de cheques den un paso más adelante en sus obligaciones regulatorias...EE.UU. detecta y ataca lavado en frontera mexicana
El gobierno de Estados Unidos está mostrando preocupación por la gran cantidad de ciudades en los estados sureños, que limitan con México, que son utilizadas como importantes centros de lavado, transporte y depósito de dinero sucio producto de la venta de droga en el...FDIC Compartirá Información de los NSMs con los Departamentos Bancarios de Nueva York y Texas
La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en ingles) intercambiará información sobre los negocios de servicios monetarios (NSMs.) con los departamentos bancarios de dos estados en un esfuerzo por modificar la forma en que evalúa a los bancos...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
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- Plus Comply Estrena Nueva Plataforma de Capacitación Virtual
- USD 508 Millones Pagará Tabacalera Inglesa por Violaciones de Sanciones OFAC
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