Un informe elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) dado a conocer en los últimos días respecto a la situación económico/financiera de Panamá, resaltó serias deficiencias del país centroamericano en materia Anti Lavado de Dinero (ALD) y...
La grave crisis política que vive Ucrania y los presuntos actos de corrupción cometidos por los exlíderes gubernamentales ha llevado a las autoridades antilavado de Estados Unidos a emitir una nueva guía sobre los procesos de cumplimiento para...
El Buró para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos, hizo público su Reporte de la Estrategia de Control Internacional de Narcóticos 2014. En lo referente a las...
Con la finalidad de facilitar la debida diligencia y la presentación de los reportes de las instituciones financieras extranjeras, las autoridades estadounidenses hicieron ajustes clave en el más reciente paquete de regulaciones de la Ley de...
En un momento clave para el fin del secretismo bancario suizo, un informe del senado estadounidense señala al prestatario mundial de servicios financieros Credit Suisse de facilitar – a través de una serie de tácticas como la apertura de...