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Parlamentarios europeos plantean más controles contra PEPs y beneficiarios finales
Una comisión parlamentaria del bloque europeo dio el primer paso en el fortalecimiento de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento el terrorismo, mediante la aprobación el pasado 21 de febrero de un proyecto de ley que de ser...Honduras analiza nueva ley ALD/CFT para superar fallas detectadas por el GAFIC
Con el objeto de reforzar la legislación en materia anti Lavado de dinero (ALD) y contra Financiamiento del Terrorismo (CFT), la última semana la Corte Suprema de Justicia de Honduras envió al Congreso Nacional el anteproyecto de una nueva ley para...¿Qué acordaron los líderes de Norteamérica sobre el lavado de dinero y tráfico de armas?
Integración financiera e intercambio de información entre autoridades de justicia para evitar el lavado de dinero en la región, son a grosso modo las líneas de acción que trazaron los líderes de los países miembros del Tratado de Libre Comercio de...FinCEN establece debida diligencia y banderas rojas asociadas al comercio de marihuana
Como una respuesta al proceso de legalización de la marihuana adelantado en 21 estados de la unión americana, la unidad antilavado estadounidense emitió una quía sobre los procedimientos de cumplimiento antilavado que deben aplicar las...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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