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Japón incluye a sectores no financieros en la regulación antilavado
Por Brian MonroeJapón impondrá obligaciones antilavado de dinero a las compañías de tarjetas de crédito, las agencias de bienes raíces y otras industrias no financieras a partir del 1 de Marzo, mientras se realizan los preparativos para evaluar el régimen ALD del...Departamento de Justicia aprueba creación de base de datos para agentes de remesadoras
El Departamento de Justicia de Estados Unidos autorizó a un consultor de Nueva Jersey a obtener y distribuir información sobre los agentes de remesadoras de dinero que hayan sido despedidos. La autorización es uan respuesta a un pedido presentado por External...“Banderas rojas” asociadas a empleados y clientes de instituciones de fianza
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México emitió este mes una nueva regulación en la que precisó las disposiciones generales antilavado de dinero que deberán cumplir las Instituciones de Fianzas. En este material, las autoridades enumeraron una...Bancos deben evaluar los riesgos de las “Bandas” que elogian a los cárteles de México
Por Colby Adams. Con tubas, acordeones y teclados, los cantantes de música popular norteña de México, conocidas como corridos, pueden estar lejos de los violentos cárteles que dominan las noticias de la nación. Sin embargo, un subgénero de estos...Abogado se dedicaba a ayudar a clientes a lavar dinero
Un abogado de quiebras de Georgia, EE.UU., les daba a sus clientes el mejor servicio que un criminal puede esperar: lavar su dinero y ganar millones. Ahora, los dos están encarcelados por el mismo crimen. El abogado, R. Scott Cunningham, fue condenado por lavado de...Maneje correctamente los pedidos de información y ayude a su institución a reducir el riesgo
Por Rachael Lee [email protected] Las instituciones financieras no siempre saben cómo responder a las solicitudes de información presentadas por las agencias de control legal referidas a los clientes, transacciones y cuentas. Kevin...¿Por qué la calificación de riesgo es un tema importante en la actualidad?
Adriana Juric es ejecutiva de prevención antilavado de Abbey Financial Markets en Londres y co-presidenta del Foro de Profesionales Antilavado de Dinero, un grupo de profesionales líderes antilavado que se reúne bimestralmente para discutir temas regulatorios y de la...Ángel Gurria – Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Por Ángel Gurría* Alentados por la reunión del G-20, los gobiernos y centros financieros de todo el mundo se han comprometido a abrir los registros bancarios a los investigadores impositivos...Lavado de dinero en resumen
TECNOLOGÍASuspenden entrada en funcionamiento del BSA DirectEl nuevo director de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN), Robert W. Werner, ordenó al personal de FinCEN y a los contratistas...Fraude y lavado por millones de dólares en Argentina
La firma argentina Curatola & Asociados, que se formó en 2001 para ofrecer servicios financieros e inversiones de muy buen rendimiento en el exterior habría defraudado a decena de miles de inversionistas. En el esquema participaron bancos estadounidenses,...Reforma legal en Venezuela quita el velo al secreto bancario
Apenas con tres meses de aprobada, la Ley de Instituciones del Sector Bancario en Venezuela sufrió una reforma parcial el pasado 02 de marzo. Entre el cuerpo de artículos modificados figuran aspectos relacionados con el secreto bancario, uno de los vértices más...Banco de Israel tendría que pagar multa de US$25 millones
Bajo acusaciones de que durante cinco años movilizó US$2.200 millones de fondos ilícitos para remesadores de dinero brasileños a través de sus oficinas en Nueva York, el Israel Discount Bank de Nueva York puede llegar a tener que pagar hasta US$25 millones en concepto...John A. Ibbotson – Inspector Detective en la Real Policía Montada Canadiense
John A. Ibbotson es Inspector Detective en la Real Policía Montada Canadiense (por sus siglas en inglés, RCMP) y administra las Recaudaciones Integradas de la Sección Criminal de Toronto. Durante 24 años participó en las investigaciones más importantes de lavado...Lo que un caso de lavado puede enseñar sobre políticas Conozca Su Cliente
Por Ryan J. Talbot, CAMS Las corporaciones estadounidenses pierden unos US$400.000 millones todos los años a manos del fraude y la malversación, según un estudio de la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude. Las excusas de los empleados para justificar el...Resultados de la primera encuesta anual sobre procedimientos de control en EE.UU.
Por Brian Monroe.La cantidad de procesos federales de control contra instituciones financieras por fallas en sus programas de cumplimiento antilavado de dinero cayó más del 16% en 2008 con relación al año anterior, según información dada a conocer por Fortent...EL GAFI seguirá existiendo, hasta 2012, a medida que crece la preocupación por la financiación del terrorismo
Los 33 países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el grupo –con sede en París—padre de los esfuerzos globales contra el lavado de dinero, han extendido la existencia de la organización durante ocho años. Una decisión que señala la posibilidad...Polémica ley de blanqueo avanza en el congreso de Argentina
La cámara de Diputados de Argentina aprobó este jueves el controversial proyecto de Ley de repatriación y blanqueo de capitales introducido ante el ente legislativo por el gobierno nacional, como una estrategia para enfrentar la crisis económica que enfrenta la nación...NFA menciona a tercera compañía en el mes por problemas ALD
Por Brian [email protected] Asociación Nacional de Futuros (por sus siglas en inglés, NFA) emitió su tercera sanción en un mes contra corredores de futuros: Angus Jackson Futures Inc. recibió una multa de US$10.000 por deficiencias en su programa...Marbella: un paraíso de lavado con bienes raíces que involucra a altos cargos políticos
La justicia española ha puesto al descubierto una de las tramas de corrupción y blanqueo de capitales más importantes de Europa en Marbella, un municipio al sur de España que en los últimos años parece haberse afianzado como el lugar preferido por los delincuentes...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
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- USD 508 Millones Pagará Tabacalera Inglesa por Violaciones de Sanciones OFAC
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