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EE.UU. extiende el plazo para cumplir con la controvertida sección 312
La unidad de inteligencia financiera de EE.UU. (FinCEN) anunció que extenderá 90 días el plazo que tienen las instituciones financieras de EE.UU. para cumplir con la reciente regulación 312 de la Ley USA Patriot.FinCEN extendió la fecha límite del 4 de abril que...SEC inicia primera acción contra corredor de valores
Por Brian [email protected] una acción que fija precedentes, la Comisión de Valores e Intercambio (SEC por sus siglas en inglés) encontró a fin de mayo deficiencias en la verificación y documentación de las identidades de los clientes de un corredor...EE.UU. anuncia un nuevo director para la OFAC
Robert Werner, el actual asesor legal general asistente para cumplimiento e inteligencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), ascenderá el primero de octubre al puesto de director de la agencia.El secretario del Tesoro John...Estados Unidos prepara acción contra banco venezolano por violación de sanciones a Irán
Por Brian Monroe. El gobierno de Estados Unidos sancionará a bancos de Venezuela y Turquía durante los próximos días por procesar transacciones relacionadas a entidades iraníes designadas, de acuerdo a información suministrada por fuentes relacionadas al proceso. Las...Aumentan levemente operaciones “preocupantes” e “inusuales” en México
Durante el primer trimestre de 2012 las operaciones inusuales y preocupantes asociadas a posible lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en México reflejaron un incremento leve, según se desprende de las cifras emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito...El lavado de dinero procedente de las adopciones de niños: un cómodo y rentable proceso en Guatemala
No es un método nuevo ni único en Guatemala, pero la falta de más control y rigidez en el proceso y el poco cumplimiento de la normativa ha hecho que adoptar niños sea un camino fácil y seguro para lavar dinero. En este sentido, el Ministerio Público lleva más de...Manual básico de Lavadodinero.com sobre los puntos clave de la regulación final de la Sección 312
La largamente esperada regulación final de la Ley de Secreto Bancario sobre banca corresponsal y banca privada requerida bajo la Sección 312 de la Ley USA Patriot, y enviada para su publicación oficial por la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del...Unidad de American Express puede enfrentar acción de cumplimiento por segunda vez
Por Brian [email protected] Express Co. dijo que puede enfrentar una acción de cumplimiento por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. (por sus siglas en inglés, DOJ) relacionada con “temas de interés” sobre los procedimientos antilavado...Casi US$6.000 millones son lavados anualmente en la economía peruana
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, DEVIDA, presentó un informe en el que señala que entre US$ 3.250 millones y US$5.720 millones procedentes de actividades ilícitas son legitimados cada año en la economía peruana, lo que puede representar hasta...El ex presidente Portillo se da a la fuga mientras autoridades en Guatemala ordenan el arraigo de sus antiguos asociados.
Aprovechando la oscuridad de la noche y como si supiera que horas después el Ministerio Público pediría su arraigo, el ex presidente Alfonso Portillo huyó a México. Para salir del país, el ex mandatario viajó por tierra a El Salvador donde abordó un avión de Mexicana...Nuevos métodos de pago y robo de identidad crecen como amenazas de delitos financieros
Se espera que las nuevas clases de métodos de pago, incluida la banca móvil, las tarjetas prepagas y las transacciones realizadas en el "mundo virtual" serán un área intensa de interés regulatorio, según una nueva encuesta realizada entre oficiales de...Anticipos de importación, un método de lavado en Colombia
Compañías fantasmas, empleados de casas de cambio y anticipos de importación falsos eran algunos de los elementos utilizados por una corporación colombiana para lavar casi un millón de dólares.La fiscalía de Colombia acusó a Jorge Alfredo Santaella Ayala, gerente de...Bancos – grandes y pequeños – se preparan para nueva ley de juegos de apuestas en Internet
Por Brian [email protected] los investigadores federales y de Nueva York desbarataron la semana pasada una operación de juegos de apuestas por Internet de US$1.000 millones anuales, el caso centró la atención sobre el nuevo rol que las...Ex Gobernador de Nueva York podría ser acusado de lavado de dinero
Por Brian OrsakLos fiscales federales posiblemente presenten una acusación contra el ahora ex gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer, por el supuesto intento de ocultamiento de pagos en una red de prostitución de alto nivel, según un ex funcionario gubernamental....Abogado de la firma Greenberg Traurig enfrenta acusaciones de la OCC
Por Selina Romá[email protected] abogado de Miami está luchando contra la decisión del gobierno de EE.UU. de aplicarle una sanción de US$250.000 y de prohibirle representar en el futuro a instituciones financieras. La Oficina de Contralor de la Moneda del...Muerto o no, presente IAS
Dicen que la muerte y los impuestos son las únicas dos cosas ciertas en la vida.Ahora, según fiscales federales y reguladores bancarios hay una tercera certeza que hasta puede trascender a la muerte: la presentación de Informes de Actividad Sospechosa (IAS). Esta...Mejores Prácticas: Cómo evaluar el riesgo de clientes y países
El enfoque basado en el riesgo para combatir el lavado de dinero está extendiéndose en el mundo del cumplimiento. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) junto con numerosos países miembros como el Reino Unido, urge la adopción de controles basados en el riesgo. ...OFAC designa a banco alemán por lazos comerciales con Irán
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su “lista negra” al banco Europäisch-Iranische Handelsbank AG (EIH) de Alemania por mantener relaciones comerciales con 4...Estandares internacionales para notarios
Por Esteban FullinNuevas medidas adoptadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otros organismos regionales imponen una serie de obligaciones para notarios y otros profesionales que pueden proveer información invaluable al momento de prevenir o...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
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- USD 508 Millones Pagará Tabacalera Inglesa por Violaciones de Sanciones OFAC
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