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Los siete hábitos de los sistemas de datos ALD más efectivos
Tener una visión empresaria global de su cliente dentro de sus sistemas de datos ALD le ayudará a crear perfiles de los que pueden obtenerse patrones de compra, oportunidades para incrementar ventas, realizar ventas cruzadas, y más. A continuación detallamos los...Los diamantes pueden ser los mejores amigos de los terroristas
A pesar de persistentes rumores desde el 11 de septiembre de 2001, muchos oficiales de inteligencia de EE.UU. se mostraban escépticos de que al Qaeda estuviera involucrado en el negocio del contrabando de diamantes de países en conflictos de Africa Occidental, los...Riggs utilizó “concentration accounts” para esconder los fondos de Pinochet
Altos ejecutivos en Riggs Bank participaron activamente en el manejo de las cuentas de Augusto Pinochet en el banco y dieron instrucciones a empleados del banco para que mantengan la identidad del dueño de las cuentas en secreto, según informes de prensa que citan las...Emiten obligaciones finales de diligencia debida sobre cuentas corresponsales de bancos extranjeros en EE.UU.
Por Matt [email protected] instituciones financieras de EE.UU. deben obtener información “razonablemente disponible” sobre los registros antilavado de dinero (ALD) de ciertos bancos corresponsales extranjeros bajo las reglas federales finales para la...GAFI publica Guía de Evaluación de Riesgo ALD para profesionales inmobiliarios
El sector inmobiliario está en las noticias en estos días en el contexto de hipotecas impagas y un mercado agitado. Sin embargo, para la entidad global de vigilancia antilavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera (GAFI), la industria es un tema de preocupación...Autoridades colombianas decomisan 11 millones de euros falsos
La Policía Nacional de Colombia desarticuló una poderosa red de falsificadores de monedas, al descubrir una imprenta clandestina ubicada en Bogotá donde fabricaban distintas denominaciones de euros, dólares y pesos colombianos. La operación llamada “chévere” ...Una comunicación clara con el empleado y agente es clave para el entrenamiento en los NSM
El mostrador de atención al cliente es el lugar más delicado para todos los negocios de servicios monetarios (NSM). Es el punto de contacto entre el cliente y la compañía. Es el lugar donde el dinero ingresa al sistema, donde un cliente o una transacción sospechosa...Métodos de lavado en Panamá llevan hasta el servicio de transporte público
Por Carla Valero [email protected] Según un estudio publicado por la consultora multinacional Gallup sobre el Índice Mundial de Percepción de la Corrupción 2006, Panamá quedó en la última posición entre los países de América Latina. En el listado, que...Bancos de Miami tuvieron un rol crucial en el ocultamiento de la fortuna de Pinochet
Cuando Augusto Pinochet buscó un lugar seguro en Estados Unidos para guardar y esconder su fortuna, miró con frecuencia a Miami –una ciudad con una reputación bien ganada como paraíso para los fondos corruptos de América Latina y capitales golondrina de dudoso origen....Importantes firmas de EE.UU. dieron refugio a los fondos corruptos de Montesinos
El nuevo task force creado a finales del año pasado por la Agencia de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE por sus siglas en inglés) con el mandato de investigar la corrupción pública en Latinoamérica parece estar apuntando su artillería a una de las redes más...En EE.UU. las instituciones no financieras podrán ser designadas como ‘entidades de gran preocupación’
El Departamento del Tesoro de EE.UU. recibirá autorización para designar a instituciones y comercios que no pertenecen al sector financiero como entidades “de gran preocupación en el tema de lavado de dinero”, según un nuevo informe de la comisión de EE.UU. que...Gobierno argentino destituye a funcionario involucrado en presunta estafa millonaria al Estado
El ministerio de Economía y Finanzas de Argentina suspendió preventivamente de su cargo al contador Juan Cayetano Intelisano, Director General de Administración de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial, ante el proceso de investigaciones que...Estados Unidos y México buscan reanudar pronto el intercambio de información financiera
El Departamento del Tesoro de EE.UU. y el Ministerio de Finanzas de México dijeron la semana pasada que esperan superar pronto los obstáculos que llevaron a EE.UU. a dejar de compartir información financiera –desde lavado de dinero hasta financiación del...Argentina actualiza regulaciones para el mercado de capitales
La Comisión Nacional de Valores de Argentina (CNV) emitió nuevas regulaciones aplicables al mercado de capitales local, a fin de colocar las mismas en línea con las 40 Recomendaciones y las IX Recomendaciones Especiales sobre Financiación del Terrorismo del Grupo de...Gobierno de Perú fortalece marco regulatorio contra lavado de dinero
Con el fin de fortalecer el marco regulatorio y reducir la legitimación de capitales procedentes de diversos delitos, las autoridades peruanas aprobaron una nueva regulación que establece los parámetros legales para una lucha eficaz contra el crimen organizado....Congreso mexicano fortalece regulación ALD para casas de cambio
Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de dinero, la Cámara de Diputados de México aprobó una reforma legislativa que establece sanciones más severas para las casas de cambio y de envío de divisas que permitan la legitimación de capitales ilegales.La...BankAtlantic cometió “serias y sistemáticas” violaciones a la LSB
El BankAtlantic le brindó a los clientes algo más que un servicio los 7 días de la semana – un gerente de sucursal abrió sus puertas a traficantes de drogas y lavadores de dinero profesionales y les ayudó a perpetrar sus delitos.Algunos funcionarios publicaron...España combate el lavado, pero falta trabajo sobre PEPs y cuentas corresponsales
Por Gonzalo [email protected]ña está haciendo un buen trabajo en el diseño e implementación de programas para combatir el lavado de dinero, pero no es tan bueno para encontrar y confiscar activos de terroristas, detectar PEPs y manejar cuentas...Familia de Alemán espera resolución en caso de certificados
Por Rachael Coleman [email protected] La familia del ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán dice que un ex funcionario del gobierno compró certificados de depósitos por US$740.000 a sus nombres con dinero procedente de los negocios de...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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