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GAFI aprueba esfuerzos antilavado de Bolivia y aumenta presión contra Ecuador
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) removió hoy a Bolivia de la lista de países en observación, al considerar que el país suramericano “ha establecido el marco jurídico y normativo para cumplir con sus compromisos contemplados en el plan de acción”...México pudiera recibir más recursos como parte de la Iniciativa Mérida
A pocas semanas de que entre en vigencia la nueva Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita en México, los legisladores estadounidenses evalúan la opción de aumentar la cantidad de recursos financieros que...El desafío de la adecuada identificación del cliente en jurisdicciones de alto riesgo – Caso Chipre
Una correcta debida diligencia del cliente debe contemplar un proceso efectivo de identificación del beneficiario final de las cuentas individuales o corporativas que manejan las entidades bancarias. Sin embargo, esto se convierte en un verdadero desafío...Profesionales ALD / CFT latinoamericanos ganan menos de la mitad que sus colegas de países desarrollados
A pesar de que los salarios de los profesionales latinoamericanos especializados en materia antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) sufrieron un leve aumento del 9% en promedio durante el 2012, todavía sus colegas...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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