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Tres maneras para reducir el riesgo en las remesas de dinero
Muchos de los negocios de remesas de dinero pueden ser muy lucrativos y representar una buena oportunidad para proveer servicios bancarios a los inmigrantes, sin embargo también las ganancias traen aparejados riesgos al lavado de dinero.La edición de septiembre de la...Corte Suprema chilena aprueba solicitud de extradición de procesados por caso de Aerocontinente
La Sala Penal de la Corte Suprema accedió a solicitar la extradición a Perú de Fernando Zevallos González, Lupe Zevallos González y Jorge Portilla Barraza procesados en Chile por los delitos de asociación ilícita para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y...Byron Jerez busca que le devuelvan unos US$200.000
El ex director de la dirección general de ingresos de Nicaragua, Byron Jerez, que extrajo millones de dólares de las arcas de su país y, con la ayuda de un banco en Miami y su abogado, David Berley, utilizó los fondos para comprar lujosas propiedades en Miami, quiere...Destacan relevancia de ROS en congreso hemisférico antilavado de Panamá
Por Fernando Martínez. Expertos internacionales reunidos en Panamá en el XV Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, centraron al inicio de la jornada su atención en Centroamérica y la necesidad de concentrar...Proyecto de Ley ALD en México: doce actividades consideradas de alto riesgo
Con el objetivo de crear grandes muros al lavado de dinero, el gobierno azteca apunta a restringir por completo los pagos con dinero en efectivo en los procedimientos de compra-venta de inmuebles, joyas, obras de arte, entre otros, mediante la propuesta de Ley Federal...FinCEN modifica formularios IAS para autorizar presentaciones conjuntas
La Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN) modificó sus formularios de reporte de actividades sospechosas con el objetivo de reducir la repetición de las presentaciones de transacciones...FinCEN: se duplica el número de actividades sospechosas en el sector de los seguros
Por Brian Monroe.El número de reportes de actividades sospechosas presentados por las compañías de seguro y las instituciones financieras estadounidenses mostró un notable incremento según los últimos informes presentados por la Red de Control de Crímenes Financieros...Tecnología – Las auditorías eficientes requieren una cuidadosa correlación de datos e información
Una lección para aprender de los recientes fracasos resonantes de los programas antilavado es que el cumplimiento con las regulaciones antilavado está a menudo documentado deficientemente.Es fácil preparar un documento que proclame el compromiso de la institución...Cinco métodos para detener dinero en efectivo sucio
Si bien la mayoría de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el transporte físico del dinero están relacionadas con las medidas que los gobiernos deben tomar para prevenir que este método sea utilizado para la financiación del...Perú aprueba regulación antilavado que incluye nuevo sujetos obligados
Por Carla ValeroLa Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones de Perú emitió la Resolución SBS 486-2008 con la que se nombra a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como el órgano supervisor de los sujetos obligados que...La relación narcotráfico-subagente bancario: una preocupación ligada a las remesas
Por Colby Adams y Brian Monroe. Ciertos fiscales estatales a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos estudian si los narcotraficantes están actuando como subagentes de bancos mexicanos que pagan en nombre de empresas remesadoras de los Estados...Juez deniega pedido de Noriega de bloquear extradición a Francia
Un juez federal rechazó el viernes un pedido presentado por Manuel Noriega para bloquear su extradición a Francia, abriendo el camino para que el ex dictador panameño enfrente 10 años de prisión por cargos de lavado de dinero en la nación europea. La decisión del Juez...Proceso contra Gobernador de Puerto Rico refleja el peligro de los PEPs
Por Matt Squire.Un total de 24 cargos han sido incluidos en la acusación contra el gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vila, y dos de sus colaboradores políticos por fraude con transferencias de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero, en el...Estados Unidos presiona a GAFI para fortalecer Recomendaciones ALD
Por Brian Monroe y Brian Orsack. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos está solicitándole al Grupo de Acción Financiera (GAFI) fortalecer tres de las Recomendaciones antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT), informó un vocero...El IRS no está preparado para las revisiones a joyeros
Por Chris [email protected] Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (por sus siglas en inglés, IRS) no está preparado para revisar los programas antilavado de dinero de la industria joyera, según los joyeros, que temen estar siendo obligados a adoptar políticas...Más tipologías colombianas en un nuevo documento que apunta al sector fiduciario
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia publicó hace algunos meses el informe “Tipologías de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” que fue la primera iniciativa de su índole de una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en América...NSM: lista de documentos y procedimientos para abrir cuentas bancarias
Más de 40 profesionales de bancos y negocios de servicios monetarios asistieron a un taller durante la décima conferencia anual sobre lavado de dinero que organiza Money Laundering Alert para decidir qué tipo de procedimientos y documentación son necesarios para abrir...‘Conocer al Cliente de su Cliente’, un tema crucial para las casas de valores
Las regulaciones antilavado en la mayoría de los países hacen responsables a las compañías de valores de “conocer a su cliente” y a veces eso significa conocer a los clientes de otras compañías de corretaje de valores con las cuales ellas realizan negocios, eso es,...DEA propina histórico golpe al Cartel de Sinaloa
Unas 755 detenciones fue el resultado de la llamada “Operación Xcellerator” desarrollada por las autoridades antinarcótico de Estados Unidos, Canadá y México en contra del poderoso Cartel de Sinaloa, según informó el Fiscal General estadounidense, Eric...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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