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Perú refuerza la búsqueda en Panamá de los millones del gobierno de Fujimori
Investigadores peruanos señalaron que en los últimos meses detectaron decenas de cuentas en Panamá relacionadas con funcionarios del gobierno del ex presidente peruano Alberto Fujimori. Las cuentas pertenecen a importantes figuras y personalidades peruanas que van...Congreso de Costa Rica aprueba nueva Ley Contra la Delincuencia Organizada
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó la semana pasada la nueva Ley Contra la Delincuencia Organizada, en la cual se fortalecen los mecanismos de control antilavado y se crean nuevos recursos que refuerzan la labor judicial contra el narcotráfico, la trata de...Legisladores de EE.UU. piden un estudio de las operaciones y las reglas de reporte de FinCEN
Por Matt [email protected] líderes del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU. pidieron un estudio sobre la efectividad de los requisitos de reporte antilavado de dinero y anti financiación del terrorismo y la...Tribunal francés anula obligación de los abogados de presentar ROSs
Por Brian Monroe El Tribunal Superior de Francia anuló una ley que obliga a los abogados a reportar las actividades sospechosas de sus clientes relacionadas con el lavado de dinero, una disposición de la Segunda Directiva Sobre Lavado de Dinero de la Unión Europea...Vendedores de automóviles de Chicago fueron arrestados por lavado de dinero
Funcionarios federales cerraron tres concesionarios de automóviles de Chicago, acusando a los dueños de haber lavado US$9,3 millones en un artilugio que proveyó a bandas de narcotraficantes con automóviles de lujo a cambio de pagos en efectivo.Hasta el momento,...En el Trabajo – Sin leyes estrictas, se resienten los esfuerzos de cumplimiento en América Latina
Por Alejandra [email protected] Guzmán es vicepresidente senior de prevención de lavado de dinero para América Latina y Canadá del Bank of America. Cuenta con más de 16 años de experiencia en el sistema financiero mexicano, y ha...Los negocios de servicios monetarios costarricenses se encuentran en la mira antilavado
Los negocios de servicios monetarios, tales como las compañías de remesas de dinero, de cambio de cheques y de divisas, entre otros, no contaban en Costar Rica con ningún tipo de control por parte de los reguladores en cuestión de lavado de dinero. Ni siquiera estaban...Bancos extranjeros a la expectativa ante cambios exigidos por Ley FATCA
Por Colby Adams. Cuando estamos a menos de un año para que se cumpla el primer plazo para la implementación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Exterior (FATCA, su sigla en inglés), las instituciones financieras extranjeras no están seguras acerca de...Utilizar Internet para tareas antilavado: Parte I
(Nota del editor: esta es la primera parte de una serie de dos artículos sobre cómo utilizar Internet para tareas de diligencia debida preparada por John Pyrik, un ex analista e investigador para el gobierno canadiense y un experto en el uso de la Web. La serie...Gobierno de Perú fortalece marco regulatorio contra lavado de dinero
Con el fin de fortalecer el marco regulatorio y reducir la legitimación de capitales procedentes de diversos delitos, las autoridades peruanas aprobaron una nueva regulación que establece los parámetros legales para una lucha eficaz contra el crimen organizado....Banco en Miami penalizado por deficiencias en controles sobre clientes Latinoamericanos
Por Brian [email protected] Banco Internacional de Miami acordó pagar una multa de US$250,000 para desechar los cargos que se le imputaron por no capturar información sobre clientes y transacciones de alto riesgo, tal y como requiere la Ley del...Explota el escándalo Riggs–Un senador de EE.UU. dice que el banco movió y escondió millones de dólares de Pinochet
Riggs Bank creó corporaciones pantallas offshore para el ex presidente de Chile Augusto Pinochet y para el actual jefe de estado de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang Nguema para facilitar el movimiento de decenas de millones de dólares que se sospecha se originaron en...Riggs hizo un enorme esfuerzo para conquistar a Pinochet y su dinero
Los altos ejecutivos de Riggs alguna vez restaron importancia a su relación con el ex dictador chileno Augusto Pinochet.Pero cartas y memos que recientemente hizo público el Subcomité de Investigaciones del Senado de EE.UU. demuestran que la “relación entre Pinochet y...Informes de actividad sospechosa: Presentarlos o no presentarlos
Estimado Lavadodinero.com: Soy funcionario de cumplimiento en un banco nacional en el estado de Florida en Estados Unidos. Los reguladores parecen estar reclamándonos que presentemos informes de actividad sospechosa (IAS) de manera agresiva – pero al mismo...Bank of New York está nuevamente bajo el escrutinio de procuradores por transgresiones antilavado
El banco neoyorquino Bank of New York, que evitó un procesamiento criminal por su papel en el escándalo de 1999 –que involucraba unos US$7.000 millones de dudosos fondos rusos que pasaron a través del banco—ahora está tratando de evitar otro posible lío que podría...Capacitación de agentes de seguros: Cuatro puntos a tener en cuenta
De los temas que enfrentan las compañías de seguros de EE.UU. para cumplir con las regulaciones antilavado de dinero (ALD), claramente el más inminente es la integración de sus agentes independientes dentro de sus programas. Y el Departamento del Tesoro está...Estados Unidos extradita a Francia al ex dictador panameño Manuel Noriega
El ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega fue finalmente trasladado a Francia este lunes, luego de que el Departamento de Estado norteamericano autorizó su extradición para enfrentar cargos por lavado de dinero ante la justicia francesa. Noriega, quien cumplió...Narco-terrorismo exige más vigilancia de las cuentas corresponsales
Por Matt Squire. A medida que se extiende la relación entre el financiamiento del terrorismo y el tráfico de drogas, las instituciones financieras deberían vigilar más de cerca sus relaciones de banca corresponsal. Esta recomendación la han hecho diversos expertos...Wachovia paga multa record de US$160 millones por deficiencias antilavado
Por Brian Monroe.Wells Fargo & Co. –la empresa matriz de Wachovia Bank- acordó pagar US$160 millones para resolver los problemas antilavado de dinero (ALD) relacionados a una cuenta de una casa de cambio mexicana, en lo que se considera hasta la fecha la multa más...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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