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La Justicia brasilera levanta el secreto bancario de un ex alcalde de Sao Paulo
La jueza de Sao Paulo Renata Coelho Okida suspendió la semana pasada el secreto bancario del polémico político Paulo Maluf, sus familiares y empresas vinculadas a ellos, por sospechas de corrupción y lavado de dinero. La decisión se adoptó por solicitud del ministerio...Banco usado por la realeza inglesa recibe multa millonaria por deficiencias ALD
El banco privado que presta servicios a la Reina Isabel II de Inglaterra y a otros adinerados individuos ingleses fue multado con 8,75 millones de libras esterlinas por el regulador bancario del Reino Unido, debido a serias deficiencias en su programa contra...Lavado de dinero en resumen
AUSTRALIAReformas legales refuerzan cumplimiento Un nuevo proyecto de la Ley Antilavado de Dinero/Contra la Financiación de Terrorismo, publicado a comienzos de julio para recibir comentarios, otorga al Centro Australiano de Reportes y Análisis de Transacciones (por...Ley ALD australiana impone reglas más severas con alcance más amplio
Por Selina Romá[email protected] necesitaron dos episodios vergonzosos para dejar expuestas las vulnerabilidades en las que alguna vez fueran estelares defensas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de Australia y hacer que sus...Policía española desarticula red de remesadoras usadas para lavar millones de euro
La Policía Nacional de España desarticuló a una banda de lavadores de dinero y detuvo a 9 personas responsables del envío de más de 32 millones de euros hacia Colombia, Nicaragua y Honduras, según reseñó el portal Europa Press.Las autoridades policiales del Pais Vasco...El Consejo de la Unión Europea adopta formalmente la Tercera Directiva
El Consejo de la Unión Europea adoptó formalmente este martes la Tercera Directiva sobre Lavado de Dinero, conocida como “Directiva del Parlamento y Consejo Europeo sobre la prevención del uso de los sistemas financieros para fines de lavado de dinero y financiación...Bank of New York continúa sin alcanzar los estándares antilavado
Bank of New York – blanco de una nueva medida de las autoridades – deberá volver a evaluar el riesgo asociado con sus clientes, según un acuerdo entre el banco y la Reserva Federal de EE.UU. El acuerdo del 24 de abril resalta las deficiencias en los...Banco Central de Uruguay publica extensa lista de PEPs
Por Brian Monroe.El Banco Central de Uruguay publicó una lista oficial de individuos relacionados políticamente para ayudar a los bancos y a las autoridades de control legal a llevar a cabo la diligencia debida y las investigaciones criminales, confirmaron funcionario...Protestan banqueros europeos por el alcance extraterritorial de la ley de EE.UU.
Crecientes preocupaciones sobre las leyes de EE.UU. que autorizan al gobierno a embargar y confiscar dinero de cuentas en Estados Unidos de bancos europeos han llevado al Comité Europeo de la Industria Bancaria (por sus siglas en inglés, EBIC) , una asociación de...Estados Unidos aplica al Lloyds TSB la multa más elevada en la historia de la lucha antilavado
Por Matt Squire y Brian Monroe.El Lloyds TSB Bank Plc. acordó pagar al gobierno de Estados Unidos la suma de US$350 millones para conciliar los cargos por los cuales se alegó que había ocultado transferencias cablegráficas realizadas con compañías incluidas en listas...La Reserva Federal analizará las tarjetas de pago electrónico
Por Kieran BeerPreocupado porque existen muchos riesgos desconocidos asociados con los pagos electrónicos, el Banco de la Reserva Federal en Atlanta creará el Foro de Riesgo de Pagos Electrónicos para analizar los productos y sistemas de pagos.“La idea es conocer...Juicio civil contra certificados de Alemán pospuesto
El juicio de confiscación de más de US$700.000 en certificados de depósito que el ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán y seis familiares habían depositado en el Banco Terrabank en Miami y que estaba previsto para el 6 de septiembre próximo fue reprogramado para...Argentina, Brasil, Paraguay y EE.UU. estudian un mejor control de las transferencias ilegales de fondos
Agentes del FBI de EE.UU. y oficiales de las agencias de impuestos y aduanas de Argentina, Brasil, Paraguay y EE.UU. se reunieron esta semana en Buenos Aires para estudiar la mejor forma de monitorear las transferencias ilegales de fondos hacia otros países. Esta...Todas las propuestas del Senador Carl Levin logran especial atención en EE.UU.
El panel del Senado de Estados Unidos liderado en sus investigaciones e iniciativas legislativas por el Senador Carl Levin, de Michigan, es el organismo más activo del Congreso estadounidense sobre el tema del lavado de dinero. Las recomendaciones que surgen de las...Más de 3.000 procesados por narcotráfico y lavado de dinero en Uruguay
Como uno de los países más seguros de la región en el 2009 calificó a Uruguay el prosecretario de la presidencia de la república de esa nación, Jorge Vázquez, quien destacó los avances adelantados en materia de lucha contra el lavado de dinero y seguridad. Según...FBI anuncia aumento del 31% en los reportes de fraude hipotecario
Por Matt SquireLas instituciones financieras presentaron 46.717 reportes de operaciones sospechosas sobre posible fraude hipotecario durante 2007, lo que representa un aumento del 31% en la cantidad de reportes presentados el año anterior, informó ayer el Buró Federal...Autoridades australianas detectan red de lavado mediante cuentas offshore
Unos 50 clientes y empleados de una firma contable de Australia podrían ser acusados en una de las redes de lavado de dinero más grandes del país, según informes noticiosos. Los fiscales australianos dijeron que los socios de la firma Owen T. Daniel & Co., de...UBS pagará US$780 millones por colaborar con miles de evasores impositivos de EE.UU.
Por Brian Monroe y Matt SquireEl mayor banco de Suiza pagará US$780 millones a los Estados Unidos por ayudar a 17.000 ciudadanos estadounidenses a evadir el pago de impuestos en ingresos offshore, anunció el miércoles el Departamento de Justicia de los EE.UU. El UBS...Normas de control en las reglas antilavado de dinero del Reino Unido son calificadas de “draconianas”
Por Brian [email protected] normas contenidas en las nuevas regulaciones antilavado de dinero (ALD) del Reino Unido que darían a los funcionarios gubernamentales la facultad de ingresar e inspeccionar a las entidades comerciales sin una orden de...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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