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La Fiscalía colombiana releva sorpresivamente a la jefa de la Unidad Antilavado
Por Carla [email protected] palabra sorpresa ha sido probablemente las más escuchada dentro de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, después de que el Fiscal General Mario Iguarán comunicara ayer a Sara Magnolia...Chile busca abrir el secreto bancario a sus agencias fiscalizadoras
El gobierno chileno está buscando traer transparencia al sistema bancario luego de la explosión del escándalo—que ya lleva un año—de la red de cuentas y transacciones financieras de su ex dictador Augusto Pinochet.La ley chilena es muy estricta en el tema del secreto...En números: Lavado de dinero y financiación del terrorismo en el Reino Unido
10.000 millones – Libras esterlinas lavadas a través instituciones financieras británicas cada año.96,5 millones – Libras esterlinas recuperadas en investigaciones criminales en 2005 y 2006.200.000 – Informes de actividad sospechosa...Chile recupera US$1 millón que Pinochet mantenía en el exterior
Los esfuerzos del gobierno de Chile para identificar y recuperar los fondos de su ex dictador Augusto Pinochet dieron un inesperado fruto el mes pasado: el Banco Santander Internacional en Miami acordó depositar US$1 millón en una cuenta en Chile establecida para...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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