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Retos de la supervisión ALD en el sector de seguros
Por Edwin Granados Ríos. En la actualidad uno de los problemas con los que se enfrenta las distintas autoridades antilavado de activos es la supervisión y control sobre las empresas de seguros. El reto que tienen es ser efectivos y lograr cumplir con el espíritu de la...Correos electrónicos con falsas ofertas de trabajo, tendencia en alza para lavar dinero
Por Carla [email protected] alguna vez recibe en su correo electrónico personal una oferta laboral que le permite obtener grandes beneficios a cambio de no levantarse de la silla, es muy probable que sea víctima intermediaria de una operación de...Crece el lavado en México, señalan los especialistas
Profesionales antilavado que se reunieron en la ciudad de México la semana pasada estimaron que todos los años se lavan en este país algo más de US$24.000 millones y que los bancos que operan en México invierten unos US$50 millones anuales en prevención contra el...Luís Urrutia – Director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México
Por Carla Valero. A pocas semanas de cumplir un año en su cargo como director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Luís Urrutia, tiene aún mucho trabajo por hacer para avanzar en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo....En números: casos de lavado de dinero en EE.UU. en 2003-2004
898 Cantidad total de casos referenciados recibidos por el Departamento de Justicia en 2003.537 Enjuiciamientos presentados por el Departamento de Justicia en 2003. 369 Condenas...Bancos tienen 6 meses de prórroga para reformular los pagos electrónicos extranjeros
Por Matt Squire.Los bancos y las uniones de crédito de Estados Unidos tienen seis meses más para reformular cómo procesan las transacciones como parte de un esfuerzo para lograr la aplicación de las listas negras gubernamentales, dijo la entidad regulatoria de los...Las inmobiliarias argentinas, en la mira de los reguladores
Por Carla [email protected] los bancos e instituciones financieras incrementan sus controles para la prevención del lavado de dinero, los bienes raíces siguen siendo el conducto de escapatoria para el dinero negro, dicen los expertos. En...Las herramientas de calificación de riesgo fortalecen los programas antilavado de importantes instituciones
En EE.UU., cuando los inspectores dedicados a la revisión del cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario y de las regulaciones sobre lavado de dinero realizan su trabajo, quieren verificar cómo su institución financiera está cumpliendo con los requisitos del Programa...Perú recuperó US$174 millones de la mafia de Montesinos en cuatro años de investigaciones
En cuatro años de pesquisas judiciales el Estado peruano logró recuperar US$174 millones que le habían sido robados y ocultados en la banca internacional por la mafia que lideró Vladimiro Montesinos, el ex jefe de los servicios secretos del gobierno de Alberto...EE.UU. está investigando las sucursales en Nueva York y Miami de Banco de Chile
Los reguladores federales de EE.UU. están investigando si dos sucursales de Banco de Chile en ese país cumplen con las leyes antilavado de dinero, según una carta que presentó el gerente general de ese banco a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras...Autoridades argentinas detallan inversiones válidas para blanqueo
La Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina (AFIP) precisó los detalles de las propiedades e inversiones que califican dentro del programa de repatriación, legitimación y perdón impositivo de los bienes que se encuentren en jurisdicciones del exterior...La lista negra en blanco del GAFI origina preguntas sobre su utilidad
Rachael Lee [email protected] comunidad internacional parece estar cooperando espléndidamente en la lucha global contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo – al menos según los estándares del Grupo de Acción Financiera...Cronología del largo camino de las regulaciones antilavado para los joyeros de EE.UU.
Enero 1985IRS emite Formulario 8300 El Congreso modifica el Código de Ingresos Internos, obligando a los “comercios y negocios”, como los joyeros, a presentar el Formulario 8300 cuando reciben US$10.000 en efectivo en una o varias transacciones relacionadas. (Título...Lauren Picket – Oficial de cumplimiento antilavado de Citigroup
Lauren Picket comenzó a trabajar en Citigroup en 1993. En su actual posición de oficial de cumplimiento antilavado de Citigroup, es responsable de proveer asesoramiento en temas de lavado de dinero y “Conozca su Cliente” y de coordinar el entrenamiento...Colombia refuerza controles para evitar lavado de dinero
A partir del próximo año, los bancos y las casas de cambio de Colombia deberán reportar al gobierno toda operación de giro o recibo de remesas y transferencias –así como compra y venta de divisas por ventanilla—, que supere los US$200 en efectivo, para fortalecer la...Colombia firma un acuerdo con Europol para una mayor cooperación e intercambio de información
Europol y la policía Colombiana firmaron el lunes un acuerdo para unir fuerzas en la lucha contra el crimen y para cooperar en investigaciones relacionadas con el lavado de dinero y financiación de hechos delictivos. El anuncio se produjo durante la visita del...En números: métodos emergentes – GAFI advierte sobre el lavado basado en el comercio internacional
El Grupo de Acción Financiera (GAFI), la agencia intergubernamental con sede en París creada en 1989 para fortalecer las prácticas antilavado de dinero mundiales, recientemente realizó una encuesta entre los representantes de las Unidades de Inteligencia Financiera y...La lucha contra el lavado es global pero las batallas son a nivel nacional y regional
La 10ma. Conferencia Anual Internacional sobre Lavado de Dinero de Money Laundering Alert dio mucho para pensar, pero me quedé reflexionando sobre una paradoja. Los temas en el campo antilavado y la lucha contra la financiación del terrorismo tienen un fuerte...La DEA descubre un método donde se utilizaban “alcancías humanas” para lavar dinero
Al mismo momento en que organizaciones de lavado altamente sofisticadas están utilizando tecnología, bancos offshore y sofisticados frentes para lavar dinero, una operación de narcotraficantes estaba utilizando el primitivo método de contrabandear paquetes de dinero...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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