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La lucha contra el lavado es global pero las batallas son a nivel nacional y regional
La 10ma. Conferencia Anual Internacional sobre Lavado de Dinero de Money Laundering Alert dio mucho para pensar, pero me quedé reflexionando sobre una paradoja. Los temas en el campo antilavado y la lucha contra la financiación del terrorismo tienen un fuerte...TECNOLOGÍA – Creando “valor” en los sistemas de datos ALD
Ha decidido que llegó el momento. Estuvo de acuerdo en aplicar una solución antilavado de dinero (ALD) automatizada para ayudarle a cumplir con los requisitos de la Ley de Secreto Bancario y de la Ley USA Patriot. Usted está bien acompañado – igual que la...Peter Gallo – Director ejecutivo de la consultora Pacific Risk Ltd. de Hong Kong
Como socio económico de los Estados Unidos, pocos países en el mundo se comparan a China. Lo mismo podría decirse de la calidad del régimen antilavado de dinero de ese país, al menos en la teoría de los papeles, según Peter Gallo, director ejecutivo de la consultora...Guía Sobre las Operaciones Inusuales y Sospechosas (UIF de México – Primera Parte)
El proceso de monitoreo transaccional de los clientes es uno de los elementos más importantes dentro del proceso de combate del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo en una institución financiera. El adecuado reporte de una operación que se presenta...Suiza investiga a Carlos Menem y a funcionarios de su gobierno por lavado de dinero
El impulso que el nuevo gobierno argentino parece estar dando para descubrir dinero público que ex gobernantes habrían depositado en cuentas en el exterior estaría dando sus frutos, y también creando incomodidades entre ex funcionarios públicos, incluyendo el ex...Gobierno ecuatoriano implementa nuevos mecanismos de supervisión antilavado
Por Lavadodinero.com/SBS de Ecuador.El 2010 traerá nuevos mecanismos antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo en Ecuador, ya que a partir del segundo semestre de este año se implementará un sistema de supervisión y evaluación financiera que...Banco ABN AMRO paga multa récord de US$80 millones por violaciones a la Ley de Secreto Bancario
En la más grande sanción monetaria civil aplicada contra una institución financiera en Estados Unidos por violaciones de lavado de dinero relacionadas con la Ley de Secreto Bancario, los reguladores federales y estatales anunciaron el mes pasado que el gigantesco...La SEC y la Reserva Federal acuerdan intercambiar información sobre violaciones a la LSB
Por Juan Alejandro Baptista.La Comisión de Valores y Bolsas (SEC, por sus siglas en inglés) y la Junta de la Reserva Federal compartirán información sobre violaciones a la Ley de Secreto Bancario y a las sanciones realizadas por los agentes de títulos valores y las...Profesionales antilavado bajo creciente presión y estrés
Por Gonzalo [email protected] profesionales antilavado se encuentran en una encrucijada que los pone bajo un estrés sin precedentes: han visto crecer sus tareas y la responsabilidad que acarrean en forma exponencial en los últimos años, pero sus recursos...EE.UU. decreta la suspensión de visas de corruptos PEPs y ejecutivos del sector privado
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush reforzó el mensaje que Estados Unidos ha estado enviando en los últimos años a corruptos funcionarios públicos extranjeros. El presidente firmó un “proclamación” esta semana que “suspende la entrada” al país...Alberto Ávila – Consultor ALD / Socio Director de COMLAFT
Como sus contrapartes del Norte, las instituciones financieras mexicanas y los agentes de control legal se encuentran ante un gran obstáculo en sus esfuerzos para detectar el lavado de dinero: las restricciones presupuestarias, según expresó Alberto Ávila, socio...Senado estadounidense critica a organismo regulador de cajas de ahorro
Por Colby Adams. Como una pobre supervisión regulatoria en la implementación de algunos aspectos de la Ley de Secreto Bancario calificó un informe del Senado la labor de la Oficina de Supervisión del Ahorro (OTS por sus iniciales en inglés) de Estados Unidos. Un...EE.UU. devolverá a Perú más de US$20 millones malversados por Montesinos y asociados
El gobierno de EE.UU., que había congelado en 2001 activos de corruptos líderes del ex gobierno del presidente Alberto Fujimori, acusados de robar millones de dólares del país sudamericano y de depositarlos en cuentas en Citibank, Northern Trust y otras instituciones...Banco Industrial de Venezuela debe contratar un consultor y mejorar las prácticas antilavado
Reguladores federales y estatales de Estados Unidos le dijeron a uno de los mayores bancos de Venezuela que debe contratar un consultor para que los ayude a mejorar su programa de políticas antilavado. El anuncio del acuerdo entre las autoridades estadounidenses y el...Estados Unidos confisca US$ 150 millones de cuentas corresponsales a banco del Líbano
Por Brian Monroe. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscó US$150 millones de una institución financiera libanesa que los tenía en cuentas corresponsales en cinco bancos estadounidenses, como parte de una ofensiva contra una red de financiación...Panamá debería mejorar su legislación sobre los negocios de remesas
Por Carla [email protected] Ángel Arroyo, funcionario del servicio de Inteligencia Criminal de Renta Pública del Departamento del Tesoro de EE.UU. considera necesario que Panamá tome precauciones y establezca las estructuras necesarias para monitorear e...¿Prevención o Persecución? Consecuencias de la generación y uso descuidado de las listas ALD
Por Alberto Ávila, CAMS* Dentro del mundo de la prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo surge un problema grave para los ciudadanos ejemplares: la exposición inadecuada de sus nombres y el castigo que imponen particulares en sus vidas. ...Congreso de EE.UU. analiza los esfuerzos de coordinación y un aumento del presupuesto de FinCEN
Por Matt Squire El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE.UU. analizará una propuesta de incremento del 22% del presupuesto de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés,...Desafíos de cumplimiento que presenta el nuevo Manual de Examen para los NSMs
Por Carol R. Van Cleef y Maureen Sanders*La publicación del largamente anunciado Manual de Examen de la Ley de Secreto Bancario/Antilavado de Dinero para los Negocios de Servicios Monetarios (NSMs) ha dejado a muchos reguladores, NSMs y bancos tratando de entender qué...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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