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Wikileaks: develando secretos que pueden ser útiles contra el lavado y el financiamiento del terrorismo
Por Brian Monroe y Juan Alejandro Baptista La publicación de miles de cables del Departamento de Estado de Estados Unidos como parte de una fuga masiva de comunicados diplomáticos puede ser una ocasión propicia para que los departamentos de cumplimiento antilavado y...FinCEN, la UIF de EE.UU., se moderniza para cumplir con los objetivos de la Ley USA Patriot y mejorar el servicio
La Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN, por sus siglas en inglés) está siendo objeto de una profunda reorganización, y ésta no podría llegar en un mejor momento. La Ley USA Patriot de 2001 recargó sobre el Departamento del Tesoro una tarea...Extraditado capitán dominicano Quirino Castillo enfrenta cadena perpetua
Dpto. de Prensa / Departamento de Justicia de EE.UU.David N. Kelley, Fiscal de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York, anunció hoy la extradición y la acusación de Quirino Ernesto Paulino Castillo, alias “El Don” (“Paulino Castillo”), jefe de la organización de...El asunto Pinochet: Un caso histórico para estudiar los controles antilavado
Comenzó con US$8 millones en cuentas en el asediado Banco Riggs de Washington, D.C., como lo informó un subcomité del Senado de EE.UU. Luego, entre acusaciones de corrupción, las investigaciones realizadas en Chile descubrieron otros US$8 millones en cuentas y...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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