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Bancos latinoamericanos bajo ataque de los poderosos hackers de “Lazarus”
Por el Departamento Editorial. Instituciones financieras de 5 países latinoamericanos han estado bajo una campaña de ciberataques iniciada el año pasado por una organización de hackers conocida como Lazarus, la cual presuntamente opera desde Corea del...RegTech Vs. Profesionales ALD: la lucha por el control de los departamentos de cumplimiento
Por Juan Alejandro Baptista. Una amenaza creciente se está presentando en el mundo del cumplimiento, pero en esta ocasión no es proveniente del crimen organizado, sino de las empresas de desarrollo tecnológico: se llama RegTech. El...Comprendiendo las listas y las Evaluaciones Mutuas del GAFI
Por Heiromy Castro* Corría el año de 1977 y en el Senado español se debatía un tema de mucha importancia, el para entonces Senador y próximo premio nobel de literatura Camilo José Cela se había dormido en medio de la discusión, al percatarse de esto...Esquema típico de flujo de dinero asociado a casos de sobornos (Video)
Departamento de Producción. En este video el experto internacional, Ricardo Sabella, explica el esquema más frecuentemente utilizado para pagar los sobornos relacionados a los hechos de corrupción. Sabella utiliza el caso Lava Jato para ejemplificar el...OFAC incluye en lista de narcotraficantes al vicepresidente de Venezuela
Por el Departamento Editorial. En una inusual medida contra un alto funcionario público extranjero, el gobierno de Estados Unidos incluyó en la lista de Narcotraficantes Especialmente Designados al Vicepresidente de la República de Venezuela, Tareck Zaidan...UAF dominicana fortalece intercambio de información con homólogos latinoamericanos
Por el Departamento Editorial. Como parte del proceso de fortalecimiento interno y acercamiento con otras autoridades latinoamericanas, los representantes de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana suscribieron Memorandos de...Aspectos relevantes asociados al fenómeno de la Corrupción (Video)
Departamento de Producción. El experto Marcos Czacki, Director Jurídico de Daimler Financial Services (México), reflexiona sobre la tolerancia a la corrupción que tienen las sociedades latinoamericanas, partiendo desde la definición legal del delito y...Buenas prácticas de cumplimiento asociadas a las cuentas de corresponsalía
Por Aarón García Castellano*«El pesimista se queja del viento;el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas» George William Ward (1812-1882). 1. Introducción En un mundo cada vez más globalizado e interconectado, las relaciones de negocios...Pasos para la evaluación del riesgo de lavado de dinero (video)
Departamento de Producción. La implementación de un enfoque basado en el riesgo para el cumplimiento antilavado de dinero es fundamental realizar una evaluación de los riesgos a los que está expuesta la entidad. Para comprender más este proceso,...Índice de Percepción de la Corrupción 2016 muestra pocas mejoras en Latinoamérica
Departamento Editorial. Solamente 4 países latinoamericanos mostraron una leve mejoría en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, divulgado hoy por la organización Transparencia Internacional, aunque eso no representó una mejora significativa en...Tendencia: áreas de Recursos Humanos adoptan chequeo contra listas de PEPs
Por el Departamento Editorial. La adopción de ciertas prácticas típicas del cumplimiento antilavado por parte de los departamentos de recursos humanos es una de las tendencias más recientes en la industria financiera, especialmente motivada por las...Estados Unidos clarifica prestación de servicios de consultoría a entidades extranjeras sobre el cumplimiento de sanciones OFAC
Por el Departamento Editorial. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aclaró que profesionales y empresas estadounidenses pueden proveer servicios de consultoría sobre el cumplimiento de las sanciones a empresas o individuos extranjeros. ...FATCA/CRS: desafíos, inequidades y el efecto Trump
Por Claudia Álvarez Troncoso* La Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA por sus iniciales en inglés) ha presentado desafíos a nivel constitucional y de leyes en cada país. Esto ha involucrado una reflexión sobre los tratados de doble...La medida del gobierno venezolano que puso una pausa a la “due diligence” en los bancos
Por Fernando Martínez. A principio de este mes las autoridades venezolanas anunciaron la recolección del billete de 100 bolívares -el de más alto valor en el páis suramericano- como parte de una estrategia de lucha frente a las organizaciones de...Aspectos relevantes del Reporte de Evaluación Mutua de Estados Unidos
Por el Departamento Editorial. El 01 de diciembre el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió el reporte de la Evaluación mutua realizada a Estados Unidos entre el 18 de enero y el 5 de febrero de 2016. A continuación presentamos...Administración del riesgo, sus costos y las debidas diligencias
Por Heiromy Castro“Una suma es algo que acaba siendo una respuesta y empieza siendo un misterio”. Con esa frase iniciaba la introducción a la exitosa gira “Dos Pájaros de un Tiro” (Sabina-Serrat), el poeta y compositor español Benjamín Prado. Para lograr estar a...Contadores obligados a formar parte de la preparación de la Evaluación GAFI 2017 en Colombia
Por: Departamento Editorial En muchos países los contadores públicos son sujetos obligados a cumplir procedimientos establecidos en las regulaciones antilavado de dinero. Esto se debe al riesgo de lavado que representan,...8 claves para comprender el caso de lavado de dinero “más grande” en la historia de Paraguay
1./ El calificativo de “caso más grande en la historia de Paraguay” fue adjudicado por la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción. En resumen, se trata de una supuesta trama liderada por dos empresarios de Ciudad del Este, propietarios de una corporación de...EE.UU detiene a directivo de banco mexicano por presunto lavado de US$ 100 millones
Por: Departamento Editorial A escasos días de que los socios del banco InvestaBank anunciaron un acuerdo para comprar las unidades de Deutsche Bank AG en México, su consejero propietario fue arrestado en Chicago por supuestamente estar...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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