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Artículos y Más Información

GAFI reconoce progreso de Paraguay para salir de la “lista gris”

por | Abr 11, 2012

       El Grupo de Acción Financiera (GAFI) valoró los avances de Paraguay para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, al dar a conocer su más reciente reporte de países, según afirmó desde París el ministro de la Secretaría Para la Prevención...

Ex dictador Manuel Noriega vuelve a casa para enfrentar más cargos

por | Abr 7, 2012

La liberación de Manuel Noriega podría parecer una buena noticia para el ex dictador de Panamá de 1981 a 1989. Pero a pesar de encontrarse cumpliendo una condena en EE.UU, por delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero, al volver a Panamá podría...

Argentina ajusta listado de PEPs a nuevas Recomendaciones del GAFI

por | Abr 6, 2012

La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina amplió el listado de funcionarios que deben ser considerados Personas Expuestas Políticamente (PEPs), convirtiéndose así en uno de los primeros entes reguladores que ajustan su normativa en respuesta a las...