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El empresario Carlos Ahumada fue detenido el martes por INTERPOL en Cuba donde se encontraba prófugo luego de haber sido implicado en el escándalo de corrupción de los “videos” que saltó a luz hace unas semanas en México y que salpica al gobierno de la capital...Un juez de EE.UU. ordena a cuatro bancos entregar más información sobre Pinochet a Chile
Un juez federal en EE.UU. autorizó el pedido del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Chile para que cuatro bancos en el país entreguen documentación a la Justicia de Chile, en el marco de las investigaciones del Juez chileno Sergio Muñoz sobre los fondos del ex...Richard Weber – Jefe de Confiscación de Activos y Lavado de Dinero del Dpto de Justicia de EE.UU.
Richard Weber fue designado Jefe de la Sección de Confiscación de Activos y Lavado de Dinero de la División de Justicia Criminal del Departmento de Justicia de Estados Unidos. Anteriormente, fue Asistente del Fiscal Federal en el Distrito Este de Nueva York, en...Reguladores americanos multan a banco africano por US$15 millones
Por Brian Orsak Los reguladores financieros de Estados Unidos sancionaron al banco más grande de Nigeria con multas por US$15 millones por violaciones antilavado de dinero, el cuarto procedimiento relacionado con el ALD realizado contra el banco en 16 meses. La Red de...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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