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Las licencias estatales para los remesadores merecen más consideración
He estado escuchando rumores de una conspiración entre los reguladores federales que alienta a los bancos a no realizar transacciones comerciales con los remesadores de dinero debido a los serios riesgos que podrían existir.Si bien no hay forma de conocer la verdadera...Los ministros de economía de la UE aceptan el borrador de la Tercera Directiva
El Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de los Países de la Unión Europea (ECOFIN por sus siglas en inglés) se puso de acuerdo en la Tercera Directiva de la Unión Europea contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.La propuesta, que fue...Las cortes en Nueva York y Miami ayudan a Chile a descubrir las cuentas ocultas de Pinochet
Las cortes federales de Manhattan y Miami en EE.UU. están ayudando a la investigación del juez chileno Sergio Muñoz para descubrir los orígenes de la fortuna del ex dictador chileno Augusto Pinochet. El Consejo de Defensa el Estado de Chile (CDE) presentó detalladas...“Las normas antilavado se han aplicado con criterios discriminatorios”
Por Carla Valero. El sector financiera ha experimentado en los últimos años un intenso proceso de cambios en materia de antilavado. Nuevas regulaciones y mecanismos de control han sido adoptados; la banca mundial ha reajustado sus estructuras gerenciales; los...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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