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Juan Pablo Rodríguez – Abogado experto en legislaciones sobre crímenes financieros
Una vez detectada una operación de lavado, el Ministerio Público o la Fiscalía debería iniciar una investigación cuyo final tendría que ser una condena firme que lleve al delincuente a la cárcel. Sin embargo, el proceso no parece ser nada fácil cuando se trata de...Otro banco de EE.UU. es multado por no cumplir con las obligaciones antilavado
AnchorBank, un banco estadounidense del estado de Wisconsin, deberá pagar una multa de US$100.000 a la Oficina de Supervisión del Ahorro de EE.UU. (OTS por sus siglas en inglés) por débil cumplimiento de las obligaciones antilavado de dinero.El banco fue multado por...José Pablo Antón – Oficial de Cumplimiento de Inbursa
José Pablo Antón, oficial de cumplimiento de Inbursa se muestra optimista en cuanto a la lucha contra el lavado de dinero que están llevando a cabo las instituciones financieras en México junto con la colaboración del gobierno, del que destaca tener un alto grado de...Bancos estadounidenses reciben enormes fortunas ilícitas procedentes de México
México ha perdido aproximadamente US$ 91.000 millones por año en fuga de capitales asociada a la evasión fiscal y la corrupción durante la última década, según un informe elaborado por un grupo de defensa estadounidense. Los recursos, que provienen del...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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