Regresar a Base de Conocimiento

Artículos y Más Información

JPMorgan anuncia cierre de cuenta del Banco del Vaticano

Por Fernando Martínez.    Por inconsistencias en la presentación de sus informes obligatorios establecidos por la ley contra el lavado de dinero, el banco estadounidense JPMorgan (una de las empresas financieras más antiguas del mundo) notificó que...

El IRA irlandés es blanco de una investigación sobre lavado de dinero

El robo de US$50 millones a un banco el año pasado desató una investigación de lavado de dinero que se centró en el Ejército Republicano Irlandés (IRA).En una serie de redadas tras el robo del banco de Belfast Northern Bank en diciembre de 2004, las autoridades...