Por Fernando Martínez. Por inconsistencias en la presentación de sus informes obligatorios establecidos por la ley contra el lavado de dinero, el banco estadounidense JPMorgan (una de las empresas financieras más antiguas del mundo) notificó que...
Por Brian Monroe.Cuando las autoridades taiwanesas arrestaron al ex primer ministro Chen Shui-bian y a su esposa por cargos de lavado de dinero el pasado mes de diciembre, fue una sorpresa para el país que el detenido alguna vez gobernó. Con anterioridad a ese caso,...
La nueva restricción de depósitos de dólares americanos en los bancos de México pudiera generar que el millonario flujo de dinero ilícito vaya hacia los bancos de Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, según consideran algunos expertos antilavado de dinero. Según...
Por Rachael Lee [email protected] Western Union Financial Services Inc. se encuentra nuevamente en problemas. Esta vez, el mayor transmisor de dinero del mundo acordó pagar al estado de Arizona US$3 millones por violar leyes estatales y...
El robo de US$50 millones a un banco el año pasado desató una investigación de lavado de dinero que se centró en el Ejército Republicano Irlandés (IRA).En una serie de redadas tras el robo del banco de Belfast Northern Bank en diciembre de 2004, las autoridades...