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Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC)
Las sanciones económicas aplicadas por Estados Unidos –objeto de permanente debate entre aquellos estudiosos de la política– cada vez más han sido aplicadas contra individuos y organizaciones vinculados al terrorismo, el tráfico de drogas y la proliferación de armas...Bancos compelidos a detallar las obligaciones de cumplimiento ALD en los contratos con terceros
Por Matt [email protected] bancos que utilizan a terceros para administrar y distribuir sus tarjetas de valor acumulado o prepagas, deben asegurarse que las responsabilidades de cumplimiento con la Ley de Secreto Bancario estén claramente detalladas, según...Jacqueline Harvey – Profesora de la Escuela de Negocios Newcastle de Tyne, Inglaterra.
Las estimaciones sobre cuánto dinero se lava en el Reino Unido son, en el mejor de los casos, meras especulaciones, dice Jacqueline Harvey, profesora de la Escuela de Negocios Newcastle de Tyne, Inglaterra. No obstante, estas estimaciones son utilizadas para...Regulación final de la Sección 312 apunta a instituciones extranjeras y acaudalados individuos
La regulación más controvertida y de mayor alcance requerida por la Ley USA Patriot de 2001 es ahora una realidad. Dado que obliga a decenas de bancos, corredores de valores y fondos mutuos en Estados Unidos y otro países a vigilar más de cerca a las cuentas...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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